DOJ پیگرد 117 BTC به ارزش ۵ میلیون دلار در پرونده SIM swap
پرونده توقیف کیف پول بیت کوین مرتبط با حملات SIM swap
وزارت دادگستری در تلاش است تا حدود ۵ میلیون دلار بیت کوین مرتبط با یک طرح سرقت و پولشویی مبتنی بر تعویض سیم کارت را توقیف کند. دادستانهای وزارت دادگستری مسیر بیت کوینهای دزدیده شده را از تلفنهای تصاحب شده تا یک شبکه پیچیده از کیف پولهای دیجیتال ردیابی کردند و در نهایت به مجموعهای از تراکنشهای چرخشی در یک کازینوی آنلاین رسیدند که برای پنهان کردن منشأ غیرقانونی وجوه به کار رفته بود.
جزئیات شکایت و شمار بیت کوین
بر اساس یک بیانیه خبری ۹ سپتامبر دفتر دادستان ایالات متحده، ناحیه کلمبیا، وزارت دادگستری اقدام توقیف مدنی آغاز شدهای را علیه یک کیف پول رمز ارز مشخص که حاوی ۱۱۷ بیت کوین است، مطرح کرده است. شکایت ادعا میکند این وجوه حاصل مجموعهای از حملات تعویض سیم کارت بودند که بین اکتبر ۲۰۲۲ و مارس ۲۰۲۳ پنج قربانی را هدف قرار دادند.
نحوه سرقت و انتقال وجوه
دادستان ایالات متحده ژنین فریس پیرو گفت که پس از سرقتهای اولیه، مرتکبان بیت کوینها را از طریق یک هزارتوی کیف پولهای دیجیتال منتقل کردند تا در نهایت کل مبلغ حدود ۵ میلیون دلار را در یک آدرس واحد ادغام کنند که حسابی در کازینوی آنلاین Stake.com را تامین مالی کرد. محققان وزارت دادگستری میگویند مرتکبان از حملات SIM swap برای دور زدن سازوکارهای امنیتی متداول و به دست گرفتن کنترل شمارههای موبایل قربانیان استفاده کردند.
نقش کدهای احراز هویت دو مرحلهای و پولشویی
با دسترسی به شمارههای سرقتشده، آنها کدهای احراز هویت دو مرحلهای را رهگیری کردند که به آنها امکان ورود به کیف پولهای رمز ارز قربانیان و انتقال داراییها به حسابهای تحت کنترلشان را داد. وزارت دادگستری توضیح داد که مرتکبان تلاش کردند منشأ وجوه را با چرخههای مکرر واریز و برداشت در کازینو پنهان کنند.
الگوی تراکنشهای چرخشی
«بسیاری از این تراکنشها چرخشی بودند به طوری که در نهایت وجوه به منبع اصلی خود بازگشتند، و این الگو با پولشویی سازگار است که برای «پاک» کردن عواید جرم به کار میرود»، این بیانیه میخواند. دادستانها میگویند این الگوی پولشویی باعث شد تا وجوه به عنوان فعالیت تجاری مشروع به نظر برسند تا عواید سرقت.
تعقیب قضایی و تیم پرونده
این پرونده برجسته توسط وکلای دادگاه جسیکا پک و گیلین برنستین از بخش جرایم کامپیوتری و مالکیت فکری (CCIPS) وزارت دادگستری دنبال میشود، همراه با دادستانهای دستیار ایالات متحده برای ناحیه کلمبیا.
برای تریدرها چرا مهم است و چه نکاتی را دنبال کنند: این پرونده نشان میدهد که نهادهای قضایی چگونه میتوانند تراکنشهای رمز ارز را ردیابی و وجوه را توقیف کنند، که بر احساسات بازار و نگرانیهای نظارتی تاثیر میگذارد. تریدرها باید اعلانهای رسمی درباره توقیف کیف پول و نتایج دادگاه را دنبال کنند و به سیگنالهای on-chain و افزایش یا کاهش جریان خروجی از صرافیها توجه نمایند. همچنین سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی بیت کوین را زیر نظر داشته باشید و منتظر رخدادهای نظارتی یا تعقیبی مشابه باشید که میتواند نوسان قیمت ایجاد کند.
ارزهای داغ ۴۸ ساعت اخیر
