نیمی از برندگان PancakeSwap ظاهراً مرتبط بودند — BNB
مفاهیم کلیدی- تحلیل بلاکچین نشان می دهد که حدود 850 از 1,700 کیف پول برنده به خوشه های مرتبط تعلق داشتند.
- کیف پول ها با انتقال BNB یکدیگر را تامین مالی کردند تا معاملات شست و شو (wash trade) انجام دهند.
- League of Traders 852 برنده مظنون را شناسایی کرد؛ PancakeSwap هنوز پاسخی رسمی نداده است.
نیمی از برندگان «تصادفی» مسابقه معاملاتی PancakeSwap ظاهراً مرتبط بودند
مسابقه معاملاتی PancakeSwap قرار بود به برندگان تصادفی پاداش بدهد، اما سوابق زنجیره بلاک نشان می دهد که حدود نیمی از 1,700 کیف پول برنده جزو خوشه های مرتبط بوده اند. این رقابت دومین مسابقه از این نوع بود و ساختار آن به سرمایه گذاران این امکان را می داد که با معامله توکن های پنج اسپانسر از برنامه Binance Alpha امتیاز کسب کنند: League of Traders (LOT)، Bedrock DAO (BR)، MilkyWay (MILK)، NodeOps (NODE) و Moonveil (MORE).
برای انباشت امتیاز، معاملات باید در PancakeSwap انجام می شد؛ صرافی غیرمتمرکزی که بر اساس ارزش قفل شده، در شبکه BNB که توسط Binance پایه گذاری شده، در صدر قرار دارد. در معرفی کمپین، PancakeSwap گفته بود که برندگانِ مواجه شده با آستانه های سه سطحی حجم معامله وارد یک «قرعه کشی خوش شانس تصادفی» خواهند شد.
با وجود قالب جایزه شبیه لاتاری، Cointelegraph آموخته است که حداقل 850 کیف پولی که به عنوان برنده انتخاب شده اند از سوی کیف پول های برنده دیگر تامین مالی شده بودند. این کیف پول ها به یکدیگر BNB، ارز دیجیتال بومی شبکه BNB Chain، منتقل کرده اند تا با آن توکن های اسپانسر را برای رسیدن به آستانه شست و شو دهند. سپس آن BNB به کیف پول بعدی منتقل شد تا فرایند تکرار شود.
«کیف پول ها مستقیماً به هم متصل بودند و آن ها انتخاب می شدند. احتمال اینکه این اتفاق به طور متوالی رخ دهد نزدیک به صفر است»، نماینده ای از League of Traders به Cointelegraph گفت.
«جوایز به طور عادلانه بین شرکت کنندگان توزیع نشده بودند»، این نماینده گفت و اضافه کرد که به نظر می رسد برندگان «دسته ای انتخاب شده» بوده اند نه به صورت تصادفی. PancakeSwap به درخواست Cointelegraph برای اظهار نظر در مورد این گزارش پاسخی نداد. Cointelegraph همچنین با چهار اسپانسر دیگر تماس گرفت و قبل از انتشار پاسخی دریافت نکرد.
PancakeSwap از زمان اوج گرفتن در 2021 که هزینه های گس اتریوم معامله گران را به دنبال جایگزین های ارزان تر سوق داد، مرکزیتی در اکوسیستم BNB داشته است. League of Traders به Cointelegraph گفت که PancakeSwap پروژه های Binance Alpha را برای اسپانسری دومین مسابقه معاملاتی خود جذب کرده و هر کدام 50,000 دلار برای تامین پول جایزه گذاشتند. Binance Alpha پلتفرمی است که به سرمایه گذاران دسترسی زودهنگام به توکن های قبل از لیست شده می دهد. League of Traders و چهار پروژه دیگر Binance Alpha ارزش استخر جوایز را تا 250,000 دلار افزایش دادند.
برای شرکت در مسابقه معاملاتی، سرمایه گذاران صرفاً باید حجم معامله توکن اسپانسر را در PancakeSwap انباشت می کردند. استخر به سه سطح تقسیم شده بود: 2,000 دلار، 5,000 دلار و 10,000 دلار.
یک شرکت کننده می توانست در قرعه کشی تصادفی برای هر پنج توکن شرکت کند اما نمی توانست برای یک توکن بیش از یک بار انتخاب شود. بدین ترتیب حداکثر پاداش ممکن برای یک کیف پول تا 2,500 دلار می رسید. در ابتدا مسابقه قرار بود از 7 جولای تا 27 جولای برگزار شود اما تا 5 اوت تمدید شد. پست بلاگ PancakeSwap می گوید برندگان به صورت تصادفی انتخاب می شوند اما سوابق بلاکچین خلاف این را نشان می دهد.
مثلاً کیف پول 0x521…3E670 یک برنده سطح سه بود که در 7 اوت 21,730 توکن LOT از کیف پاداش مسابقه دریافت کرد. گزارش فعالیت این کیف پول نشان می دهد که در 24 جولای در PancakeSwap توکن های LOT را با WBNB چند بار معامله کرده است. وقتی آستانه معامله برآورده شد، توکن ها را به BNB تبدیل کرد و سپس آن را به کیف پول دیگری منتقل کرد که در نهایت برنده شد.
این برنده LOT توانست این شست و شوی معاملاتی را با 2,130 دلار یا 2.7 BNB در آن زمان تامین کند. کمتر از یک دقیقه قبل از شروع معاملات دایره ای، آن مقدار BNB را از یک برنده سطح سه دیگر MORE (0x463…5d040) دریافت کرده بود. نگاهی به فعالیت کیف پول برنده MORE الگوی مشابهی را نشان داد. آن کیف پول BNB را از یک کیف پول شست و شو گرفته شده دریافت کرد که در نهایت به عنوان برنده انتخاب شد و از آن وجوه برای تامین معاملات متوالی خود برای یک توکن اسپانسر دیگر استفاده کرد. دوباره، وقتی شست و شو تمام شد، BNB باقی مانده را به کیف پول دیگری که برنده شد ارسال کرد.
در سندی که League of Traders با Cointelegraph به اشتراک گذاشت، 852 برنده که مظنون به تعلق به این خوشه کیف پول ها بودند شناسایی شدند. «آنها از همان منبع تامین مالی استفاده کردند… و وقتی نوبت توزیع جایزه شد، همه این کیف پول های زنجیره ای همگی جایزه دریافت کردند که بسیار غیرمحتمل است»، League of Traders گفت.
برای پروژه هایی که ده ها هزار دلار برای اسپانسری مسابقه گذاشته اند، این بحث نگرانی هایی را درباره شفافیت در یکی از پلتفرم های اصلی شبکه BNB برجسته می کند. PancakeSwap اخیراً سومین مسابقه معاملاتی خود را به پایان رساند. این بار تمرکز بر فارغ از فارغ التحصیلان Binance Alpha بود و شامل شش توکن و 300,000 دلار جوایز شد. PancakeSwap در X اعلامی کرد: «2,040 برنده خوش شانس تصادفی با توکن های پروژه مربوطه پاداش گرفتند. کیف پول خود را بررسی کنید تا ببینید آیا شما یکی از آنها هستید.» PancakeSwap افزود که مسابقه معاملاتی بعدی «به زودی خواهد آمد.»
چرا این خبر برای معامله گران مهم است و چه نکاتی را باید دنبال کنند:
این گزارش نشان می دهد که شفافیت و عدالت در مسابقات معاملاتی یک پلتفرم اصلی در اکوسیستم BNB زیر سوال رفته است. معامله گران باید نگران تأثیر احتمالی این نوع سوء استفاده بر نقدینگی و اعتماد به پلتفرم باشند. اگر توکن های اسپانسر یا BNB تحت تأثیر واکنش بازار قرار بگیرند، سطوح کلیدی قیمت برای دنبال کردن عبارتند از: حمایت و مقاومت نزدیک به آخرین نقاط تجمع قیمتی توکن های اسپانسر و سطوح روانی BNB در 20، 25 و 30 دلار (یا سطوح معادل در نوسان فعلی بازار). همچنین دنبال کردن اعلامی های بعدی PancakeSwap و هر گونه بررسی یا سازشی که ارائه دهند مهم است، زیرا نتیجه می تواند به شفافیت آتی و اقدامات نظارتی در شبکه BNB منجر شود.
