A7 روسیه با USDT/RUB چگونه میلیاردها دلار از تحریم عبور داد

شرکت های روسیه میلیاردها دلار با رمز ارز جابجا کردند تا تحریم ها را دور بزنند

گزارشی تازه از شرکت بلاکچینی Elliptic نحوه استفاده شبکه های مرتبط با دولت روسیه از رمز ارزها برای اجتناب از تحریم های غربی و ادامه تجارت را نشان می دهد. رمز ارزها برای انتقال پول میان مرزها، تسویه شدن معاملات و حتی تامین مالی فعالیت های سیاسی به کار گرفته شده اند. این کار به گروه های تحریم شده اجازه داد به کار خود ادامه دهند، اما در عین حال رد دیجیتالی از تراکنش ها برجای گذاشت.

مدارک لو رفته درباره ایلان شور و گروه A7

اسناد لو رفته که Elliptic بررسی کرده روشن می کند که ایلان شور، سیاستمدار فراری و تاجر مولداوی، نقش مرکزی در این عملیات داشته است. شور که پس از یک کلاهبرداری بانکی یک میلیارد دلاری از مولداوی گریخت، در سال 2024 گروه A7 را در روسیه بنیان گذاشت. هدف گروه کمک به کسب و کارها برای دور زدن تحریم ها و انتقال پول از مرزها بود.

پیوند با بانک دولتی و قرار گرفتن در فهرست تحریم ها

نزدیک نیمی از A7 متعلق به بانک دولتی Promsvyazbank (PSB) است؛ بانکی که به دلیل نقش در تامین مالی توان نظامی روسیه، کمک به فرار از تحریم های غربی و ارتباطات مرتبط با خرید رای در مولداوی تحریم شده بود. خود A7 نیز در اوت 2025 به فهرست تحریم های ایالات متحده اضافه شد.

میزان جابجایی و روش های به کار گرفته شده

شور در سپتامبر گفت که A7 در ده ماه، 89 میلیارد دلار را از مرزها جابجا کرده است و بیش از نیمی از این جابجایی ها مربوط به کشورهای آسیایی بوده است. A7 از ترکیبی از پول نقد، سفته ها و رمز ارز برای انتقال وجه استفاده می کرد.

نقش

شرکت های شور به شدت به رمز ارز، به ویژه USDT تتر، وابسته بودند. گفتگوهای چتی نشان داد کارکنان درباره انتقال های چند میلیون USDT گفتگو می کردند. از آنجا که تراکنش های بلاکچین شفاف هستند، همین جزئیات کمک کرد تا کیف پول های رمز ارزی A7 ردیابی شوند. کیف پول های A7 از اوایل 2024 دست‌کم 8 میلیارد دلار دریافت کرده اند، هرچند رقم واقعی احتمالا بیشتر است چون کیف پول های بیشتری ممکن است هنوز ناشناخته باشند. زیرساخت رمز ارز شور ظاهرا در اوت 2025 در واکنش به نفوذ و خطر از دست رفتن کلیدهای رمزنگاری شده به‌روزرسانی شد.

چرا تتر؟ و مشکل متمرکز بودن

کاربران روسی برای دست یافتن به ثبات نسبی و دور زدن تحریم ها به USDT تتر روی آوردند، به جای روبل ناپایدار. اما متمرکز بودن USDT تبدیل به مشکل شد وقتی ایالات متحده در مارس 2025 صرافی Garantex را بست و 26 میلیون دلار را مسدود کرد.

استیبل کوین روبلی A7A5

در واکنش، A7 استیبل کوینی با پشتوانه روبل به نام A7A5 ایجاد کرد. این توکن توسط شرکت قرقیز Old Vector LLC صادر می شود و به صورت 1:1 با سپرده های روبل در PSB پشتیبانی می شود. قابل توجه است که ارزش کل همه تراکنش های A7A5 تا کنون 68 میلیارد دلار بوده است. PSB، Old Vector و A7A5 نقش کلیدی در سازوکار دور زدن تحریم های A7 یافته اند.

تلاش برای ترویج A7A5

تیم A7 حدود 2 میلیارد دلار USDT به صرافی ها فرستاده تا آن را با A7A5 معامله کنند و پذیرش استیبل کوین روبلی خود را افزایش دهند.

استفاده از رمز ارز برای مداخله سیاسی در مولداوی

رمز ارز همچنین برای تامین مالی دخالت های سیاسی در مولداوی استفاده شد. چت ها نشان می دهد اپلیکیشن هایی مثل «Taito» که فعالان سیاسی را پرداخت می کرد و در آگوست 2025 توسط پلیس به خاطر رشوه دهی غیرقانونی به رای دهندگان علامت گذاری شد، و «Callcenter» که برای نظرسنجی های سیاسی به کار می رفت، فعال بودند. پرداخت ها برای این عملیات با USDT انجام می شد که به آنها اجازه داد علی رغم تحریم ها ادامه یابند.

بات تلگرامی و استفاده از Toncoin

تیم شور همچنین باتی در تلگرام ساخت تا Toncoin را به افراد تایید شده بفرستد. Toncoin که در تلگرام یکپارچه شده، انتقال پول مستقیم بین کاربران را آسان می کند.

جمع بندی

این پرونده نمونه روشنی از ریسک ها و چالش هایی است که استفاده رو به رشد از دارایی های دیجیتال در مالیه جهانی ایجاد می کند. اگرچه رمز ارزها امکان انتقال سریع و فرامرزی پول را فراهم می کنند، شفافیت بلاکچین هم می تواند رد فعالیت ها را آشکار کند و مراجع نظارتی را در جریان قرار دهد.

برای معامله گران: این خبر اهمیت دارد چون نشان می دهد استیبل کوین ها و راه حل های مبتنی بر رمز ارز می توانند برای دور زدن تحریم ها مورد استفاده قرار گیرند و در نتیجه نوسان و ریسک های نظارتی را افزایش دهند. معامله گران باید ثبات قیمت USDT را زیر نظر داشته باشند (هرگاه قیمت USDT به زیر 0.99 یا بالای 1.01 دلار آمریکا برود، هشدار دهنده است)، همچنین تحولات در مورد A7A5 و اقدامات علیه PSB یا صرافی ها را دنبال کنند. رویدادهای کلیدی شامل اعلام تحریم های جدید، بسته شدن صرافی ها مانند مورد Garantex، و اطلاعیه های ناظرین بازار است که می تواند بر نقدینگی و نقل و انتقالات رمز ارزها تاثیر بگذارد.