اسناد فاش‌شده: 1.7 میلیارد دلار از حساب‌های مشکوک در Binance — BNB/USDT

نشت اسناد: جریان 1.7 میلیارد دلار از حساب های مشکوک پس از تسویه شدن 4.3 میلیارد دلاری

اسناد فاش شده نشان می دهد Binance اجازه داده است حدود 1.7 میلیارد دلار از طریق 13 حساب مشکوک جابه جا شود که شامل تقریبا 144 میلیون دلار پس از تسویه شدن توافق 4.3 میلیارد دلاری با مقامات آمریکایی در سال 2023 است. روزنامه Financial Times روز پنجشنبه گزارش داد که این داده ها از فایل های داخلی این شرکت استخراج شده اند.

این گزارش می گوید حساب هایی که پرچم های هشداردهنده داشتند، همچنان پس از این که Binance در نوامبر 2023 با وزارت دادگستری آمریکا به یک توافق اقرار رسید، در پلتفرم معامله می کردند. داده های نشت شده تراکنش هایی را از سال 2021 تا 2025 دربر می گیرد، طبق آنچه Financial Times بررسی کرده است.

حساب های مشکوک و جزئیات تراکنش ها

روزنامه به یک حساب اشاره کرد که به یک ساکن حلبچه ای ونزوئلا نسبت داده شده و در طول چهار سال حدود 93 میلیون دلار از طریق Binance منتقل کرده بود. بخشی از این وجوه از شبکه ای منشأ گرفته که بعدا توسط مقام های آمریکایی به عنوان شبکه ای متهم شد که به طور مخفیانه برای ایران و حزب الله پول منتقل می کرده است.

حساب دیگری که به یک زن 25 ساله ونزوئلایی ثبت شده بود، بیش از 177 میلیون دلار رمز ارز در طول دو سال دریافت کرد و اطلاعات بانک مرتبط خود را در عرض 14 ماه، 647 بار تغییر داد و تقریبا از نزدیک به 500 حساب منحصر به فرد در چند کشور استفاده کرد، طبق گزارش Financial Times.

روزنامه داده های مرتبط با 13 حساب مشکوک را بررسی کرد که مجموعا 1.7 میلیارد دلار تراکنش را مدیریت کردند. حدود 144 میلیون دلار از این حجم پس از تسویه شدن توافق 2023 رخ داده است، گزارش افزود.

نشانه ها و رفتارهای غیرعادی

استفان کاسلا، دادستان سابق فدرال آمریکا، به Financial Times گفته است که این فعالیت شباهت به عملکرد یک کسب و کار انتقال پول بدون مجوز دارد. بررسی ها نمونه هایی از فعالیت های ورود به حساب را نشان داد که از نظر فیزیکی ناممکن به نظر می رسید. یکی از حساب ها که به یک کارمند بانک ونزوئلا مرتبط بود، دسترسی از کاراکاس را بعدازظهر نشان می داد و سپس ورود از اوزاکا ژاپن را اوایل صبح روز بعد، که نشان دهنده به خطر افتادن حساب یا سوءاستفاده هماهنگ است.

چندین حساب، وجوه را به صورت استیبل کوین Tether از کیف پول هایی دریافت کردند که بعدا توسط مقامات اسرائیلی بر اساس قوانین ضد تروریسم مسدود شدند، گزارش Financial Times گفت. بسیاری از انتقال ها به کیف پول هایی ردیابی شدند که به توفیق ال لاو، تبعه سوریه که متهم به انتقال پول برای حزب الله و گروه های حوثی تحت حمایت ایران است، مرتبط بودند. اسرائیل حساب های مرتبط را در 2023 توقیف کرد و خزانه داری آمریکا ال لاو را در 2024 تحریم کرد.

واکنش Binance و زمینه نظارتی

Binance به Financial Times گفته است که کنترل های سختگیرانه انطباقی دارد و رویکرد صفر تحمل نسبت به فعالیت های غیرقانونی را دنبال می کند و از سیستم هایی نام برد که برای علامت گذاری و تحقیق درباره تراکنش های مشکوک طراحی شده اند.

این یافته ها در حالی منتشر می شود که نظارت بر حاکمیت Binance پس از عفو ریاست جمهوری برای مؤسس این صرافی، چانگ‌پنگ ژائو، در اکتبر به دلیل تخلفات ضد پولشویی تشدید شده است. آن عفو همراه با گسترش روابط تجاری بین خانواده رئیس جمهور سابق و نهادهای مرتبط با Binance، تلاش های نظارتی را پیچیده کرده است، به گفته مقام های اطلاعاتی سابق که روزنامه به آنها استناد کرده است.

Financial Times می گوید بخش زیادی از فعالیت های بررسی شده پس از انتصاب ناظرین مستقل در سال 2024 رخ داده است.

نکته برای معامله گران

این خبر برای معامله گران اهمیت دارد چون نشان می دهد ریسک های نظارتی و عملیاتی می توانند ناگهان نقدینگی و قیمت رمز ارزهای مرتبط با Binance و بازار کلی را تحت تاثیر قرار دهند. معامله گران باید منتظر گزارش های رسمی ناظرین مستقل، هرگونه اقدام قضایی جدید و اطلاعیه های Binance درباره تقویت کنترل ها باشند. سطوح قیمتی کلیدی که باید زیر نظر داشته باشند عبارتند از: برای BNB/USDT مقاومت اولیۀ تقریبی در حوالی 350 دلار و حمایت مهم در حدود 250 دلار. همچنین دنبال انتشار نتایج بررسی های وزیر دادگستری آمریکا، گزارش های تحریم بین المللی و اخبار درباره کیف پول های مسدود شده باشید، چون این موارد می توانند نوسان شدیدی در بازار ایجاد کنند.