طرح دعوی ۹۰ میلیون دلاری Alameda Research علیه بنیانگذار Waves
Alameda Research به عنوان بخشی از استراتژی حقوقی خود برای بازیابی داراییهای دیجیتال، علیه الکساندر ایوانوف، بنیانگذار Waves، شکایتی تنظیم کرده است. بر اساس پرونده دادگاه در تاریخ ۱۱ نوامبر، این شرکت تجاری که زیرمجموعه صرافی ورشکسته FTX است، به دنبال بازیابی حداقل ۹۰ میلیون دلار دارایی دیجیتال از Waves است.
در مارس ۲۰۲۲، Alameda Research مبلغ ۸۰ میلیون دلار به صورت USDt (USDT) و USD Coin (USDC) به پروتکل نقدینگی غیرمتمرکز مبتنی بر Waves به نام Vires.Finance واریز کرده بود. در این پرونده دادگاه ادعا شده که ایوانوف به طور مصنوعی ارزش توکنهای Waves (WAVES) را افزایش داده است. به گفته این شکایت: «ایوانوف به صورت مخفیانه مجموعهای از تراکنشها را ترتیب داد که به طور مصنوعی ارزش WAVES را افزایش داد، در حالی که همزمان وجوهی را از Vires خارج میکرد. با فاش شدن این طرح کلاهبرداری، WAVES بیش از ۹۵٪ از ارزش خود را از دست داد و کاربران Vires با زیان ۵۳۰ میلیون دلاری مواجه شدند.»
FTX در تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۲۲ اعلام ورشکستگی کرد و بیش از ۸.۹ میلیارد دلار زیان برای کاربران و سرمایهگذاران خود به بار آورد. دوره پس از فروپاشی صرافی FTX و ۱۳۰ شرکت تابعه آن به عنوان یکی از تاریکترین دورانهای تاریخ کریپتو شناخته میشود. سم بنکمن-فرید در ۱۲ دسامبر ۲۰۲۲ در باهاما دستگیر شد و پس از طرح اتهامات کیفری توسط دادستانهای ایالات متحده، در ژانویه ۲۰۲۳ به آمریکا مسترد شد. او در ۲۸ مارس به ۲۵ سال زندان فدرال محکوم شد.
طرح دعوی اخیر Alameda بخشی از تلاش گستردهتر برای بازیابی وجوه از چندین نهاد دیگر است. Alameda و داراییهای FTX امسال بیش از ۲۰ نهاد را تحت پیگرد قانونی قرار دادهاند که به گفته اندی لیان، کارشناس بلاکچین و نویسنده، نشاندهنده چالشهای مالی آنها است. او به Cointelegraph گفت: «به نظر من، اتهامات علیه ایوانوف به سوء رفتار احتمالی مانند افزایش مصنوعی ارزش توکن WAVES و انحراف وجوه اشاره دارد. اگر این ادعاها تأیید شوند، نشاندهنده چالشهای مداوم شفافیت و پاسخگویی در صنعت کریپتو است.»
برای ذینفعان، این اقدامات قانونی برای بازیابی احتمالی داراییهای از دست رفته حیاتی است. لیان افزود که پرونده FTX میتواند به عنوان یک سابقه برای مقررات آینده کریپتو عمل کند. به گفته مو ولا، مشاور ارشد سابق رئیسجمهور ایالات متحده جو بایدن و مشاور ارشد Unicoin، صنعت کریپتو باید آموزش را در اولویت قرار دهد، نه فقط مقررات، تا از فروپاشیهای مشابه FTX جلوگیری شود. ولا در مصاحبهای اختصاصی با Cointelegraph گفت: «آموزش کلید اساسی توانمندسازی است. […] ما تا زمانی که برابری اقتصادی نداشته باشیم، به برابری در هیچ شکلی نخواهیم رسید. ما به برابری اقتصادی نخواهیم رسید تا زمانی که به مردم آموزش دهیم که به جای ناآگاهی، آگاهی داشته باشند و این از طریق آموزش حاصل میشود.»
اظهارات این مشاور ارشد یک هفته پس از انتشار پیشنهاد جدید اصلاحشده FTX در ۷ مه مطرح شد. این پیشنهاد وعده «میلیاردها دلار غرامت» برای کاربران و طلبکاران صرافی ورشکسته را میدهد که از نوامبر ۲۰۲۲ به وجوه خود دسترسی نداشتهاند.