توقیف ۳.۵ میلیون دلار USDT در پرونده پانزی Rainbowex؛ همکاری آرژانتین با اینترپل

مسدود شدن ۳.۵ میلیون دلار در کیف پول USDT در آرژانتین به دلیل تحقیقات درباره طرح پانزی Rainbowex

یک دادگاه در آرژانتین دستور توقیف یک کیف پول کریپتو حاوی ۳.۵ میلیون دلار از استیبل کوین USDT تتر را صادر کرده است. وزارت دادگستری آرژانتین کنترل این کیف پول را که بخشی از یک تحقیقات گسترده‌تر درباره Rainbowex، یک طرح پانزی معاملاتی، است، به دست گرفته است. به گزارش iProUp، مقامات علاوه بر کیف پول USDT، کیف پول‌های ارز دیجیتال و حساب‌های بانکی افراد درگیر در این کلاهبرداری را نیز مسدود کرده‌اند.

در حالی که جزئیات هنوز نامشخص است، این گزارش می‌گوید که تحقیقات با کمک کارشناسان Lemon، دومین صرافی دارایی دیجیتال بزرگ آرژانتین، و شرکت‌های تجزیه و تحلیل بلاکچین Chainalysis و Qlue که داده‌ها و پشتیبانی فنی ارائه داده‌اند، پیشرفت کرده است.

این تحقیقات تاکنون منجر به بیش از ۱۵ حمله پلیس در سراسر آرژانتین شده است. حداقل چهار نفر دستگیر شده‌اند، اما چندین نفر دیگر همچنان فراری هستند. مقامات همچنین با اینترپل برای دستگیری افرادی از مالزی که گفته می‌شود در ایجاد و اداره Rainbowex نقش داشته‌اند، همکاری می‌کنند.

Rainbowex به سرمایه‌گذاران وعده بازدهی فوق‌العاده ۱ تا ۲ درصد در روز (نزدیک به ۳۵۰۰ درصد در سال) را می‌داد. تخمین زده می‌شود که ده‌ها هزار نفر از ساکنان شهر سن پدرو، بوئنوس آیرس — که نزدیک به ۷۰ هزار نفر جمعیت دارد — از این طرح آسیب دیده باشند.