مسدود شدن ۳.۵ میلیون تتر در آرژانتین؛ طرح پانزی Rainbowex چگونه لو رفت؟

مسدود شدن ۳.۵ میلیون USDT مرتبط با طرح پانزی Rainbowex در آرژانتین

مقامات آرژانتینی اقدام قاطعی علیه Rainbowex، یک طرح پانزی که هزاران سرمایه‌گذار را فریب داده بود، انجام داده‌اند. یک دستور قضایی، Tether را موظف کرد تا حدود ۳.۵ میلیون دلار از رمزارزهای مرتبط با این پلتفرم را در ۲۴ دسامبر مسدود کند. تحقیقات در مورد Rainbowex منجر به چندین حمله، دستگیری و صدور احکام بین‌المللی شده است.

به گفته یک منبع نزدیک به پرونده، این اقدام قانونی پس از ماه‌ها تحقیقات فشرده و عملیات اجرایی صورت گرفته است. نیروهای انتظامی آرژانتین بیش از ۱۵ حمله در سراسر کشور انجام دادند و مکان‌های مرتبط با Rainbowex و گردانندگان آن را هدف قرار دادند. در نتیجه، چهار نفر از جمله لوئیس پاردو، ماکسیمیلیانو براگا، فاکوندو ویلابا، ماریانو دیاز و آندرس دسانزو دستگیر شدند. همچنین یک حکم بازداشت برای الکسیس پان صادر شد که همچنان متواری است.

تلاش‌های مقامات فراتر از آرژانتین نیز گسترش یافت، زیرا دادگستری بوئنوس آیرس با اینترپل هماهنگ کرد تا برای دو تبعه مالزی که به عنوان چهره‌های کلیدی این طرح شناخته می‌شوند، اعلان قرمز صادر کند. این حملات منجر به کشف شواهد مهمی از عملیات این طرح شد، از جمله ضبط ۳۰ میلیون پزو (حدود ۱.۴۸ میلیون دلار) پول نقد در ارزهای مختلف مانند دلار، یوان و یورو. این توقیف رمزارز یکی از بزرگترین موارد در سال جاری بوده است.

تحقیقات نشان داد که Rainbowex خود را به عنوان یک پلتفرم سرمایه‌گذاری قانونی در رمزارزها جا زده و بازدهی قابل توجهی را وعده داده بود. با این حال، سرمایه‌گذاران زمانی که سعی در برداشت وجوه خود داشتند با مشکلاتی مواجه شدند که در نهایت این پلتفرم را به عنوان یک سیستم کلاهبرداری بدون ارتباط با بلاکچین‌های عمومی افشا کرد. توانایی Tether در لیست سیاه قرار دادن کیف پول‌های درگیر در فعالیت‌های غیرقانونی به طور قابل توجهی در فرآیند مسدود کردن دارایی‌ها کمک کرد.

پس از دستور دادگاه، Tether تراکنش‌های کیف پول نگهدارنده USDT Rainbowex را غیرفعال کرد که به طور موثر تمام وجوه را مسدود کرد. رودریگو مانسیلا، کارشناس بلاکچین، توضیح داد که فرآیند لیست سیاه کردن، هرگونه تراکنش—چه ارسال و چه دریافت USDT—را پس از علامت‌گذاری یک کیف پول غیرممکن می‌سازد. این قابلیت، که در قرارداد هوشمند USDT تعبیه شده است، وضعیت کیف پول را قبل از اجازه تراکنش‌ها بررسی می‌کند. اگر آدرس در لیست سیاه باشد، قرارداد یک مقدار بولی را به "false" تنظیم کرده و هرگونه جابجایی دارایی‌ها را مسدود می‌کند.

در حالی که این مکانیزم به عنوان یک ابزار حیاتی برای اجرای قانون تحسین می‌شود، بحث‌هایی در مورد تمرکززدایی استیبل کوین‌ها به وجود آورده است. مانسیلا بیان کرد: «این قابلیت مسدودسازی متمرکز، تمرکززدایی فرضی USDT را حتی زمانی که بر روی یک بلاکچین غیرمتمرکز ذخیره شده است، زیر سوال می‌برد.» مانسیلا اشاره کرد که اگرچه USDT بر روی بلاکچین‌های غیرمتمرکز عمل می‌کند، توانایی Tether در کنترل آن به صورت متمرکز با اصول اصلی تمرکززدایی در تضاد است.

ماکسیمیلیانو فیرتمن، متخصص کامپیوتر، نظر مشابهی در مورد فرآیند لیست سیاه کردن داشت و اشاره کرد که توانایی Tether در مسدود کردن دارایی‌ها به طور نامحدود، نگرانی‌هایی را در مورد احتمال از دست رفتن دائمی وجوه ایجاد می‌کند. با این حال، فیرتمن همچنین اشاره کرد که Tether می‌تواند توکن‌های جدیدی را برای جایگزینی USDT مسدود شده ضرب کرده و آنها را به یک کیف پول تعیین شده توسط دستگاه قضایی منتقل کند که می‌تواند تأثیر آن را بر قربانیان کاهش دهد.

همکاری بین مقامات دولتی و بخش خصوصی در پیشبرد تحقیقات نقش اساسی داشت. صرافی Lemon به همراه شرکت‌های تحلیل بلاکچین Chainalysis و Qlue تخصص فنی و دسترسی به داده‌های حیاتی را فراهم کردند. منابع قضایی همچنین تأیید کردند که این شرکت‌ها اطلاعات گسترده‌ای از پایگاه داده خود را به اشتراک گذاشتند که به مقامات اجازه داد تا حرکات مالی Rainbowex را ردیابی کرده و یک پرونده قوی بسازند.

یک گزارش قبلی در اکتبر نشان داد که تا ۲۰ هزار نفر در یک طرح کلاهبرداری مرتبط با USDT از Rainbowex سرمایه‌گذاری کرده بودند. این طرح توسط بازیگران و یک شخصیت مرموز به نام «لا چینا» تبلیغ می‌شد.