استرالیا با تشکیل کارگروه جدید نظارت بر دستگاههای خودپرداز کریپتو را تشدید میکند
ناظر مبارزه با جرایم مالی استرالیا (AUSTRAC) روز جمعه یک کارگروه ویژه ارزهای دیجیتال راهاندازی کرد تا ارائهدهندگان دستگاههای خودپرداز کریپتو را که قوانین مبارزه با پولشویی را نقض میکنند، شناسایی و جریمه کند. AUSTRAC اعلام کرد که هدف این کارگروه، اطمینان از رعایت حداقل استانداردها توسط صرافیهای ارز دیجیتال (DCEs) که خدمات دستگاههای خودپرداز کریپتو ارائه میدهند، است. این ابتکار به دنبال اجرای اقدامات قوی برای جلوگیری از استفاده از این دستگاهها در کلاهبرداری، تقلب یا تراکنشهای مجرمانه است.
بر اساس قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ۲۰۰۶، صرافیهای ارز دیجیتال، از جمله ارائهدهندگان دستگاههای خودپرداز کریپتو، باید در AUSTRAC ثبت نام کنند. علاوه بر این، آنها موظف به نظارت بر تراکنشها، احراز هویت مشتریان (KYC)، گزارش فعالیتهای مشکوک (SMRs) و ارائه گزارش تراکنشهای نقدی بالای ۱۰,۰۰۰ دلار هستند.
برندان توماس، مدیرعامل AUSTRAC، گفت که این سازمان اقدامات لازم را علیه اپراتورهایی که مقررات را نقض میکنند، اجرا خواهد کرد. او گفت: «ارائهدهندگان دستگاههای خودپرداز کریپتو باید اطمینان حاصل کنند که به تعهدات خود در زمینه مبارزه با پولشویی عمل میکنند و ریسکهای جرایم را کاهش میدهند. اگر آنها این تعهدات را نادیده بگیرند، با جریمههای مالی سنگینی مواجه خواهند شد و AUSTRAC در اقدام علیه آنها تردید نخواهد کرد.»