مدیر Binance پس از رفع اتهامات پولشویی و فرار مالیاتی نیجریه را ترک کرد

مدیر بایننس پس از رفع اتهامات نهایی نیجریه را ترک کرد

تیگران گامباریان، مدیر بایننس که ابتدا با اتهامات مالیاتی و پولشویی در نیجریه مواجه شده بود، پس از هشت ماه بازداشت این کشور را ترک کرد. به گزارش Cointelegraph، سخنگوی خانواده گامباریان اعلام کرد که وی در ۲۳ اکتبر نیجریه را ترک کرد، پس از اینکه مقامات اتهامات پولشویی علیه رئیس بخش تطابق جرایم مالی بایننس را لغو کردند. اتهامات کمیسیون جرایم اقتصادی و مالی نیجریه آخرین مشکلات قانونی بود که گامباریان با آن مواجه بود، پس از اینکه مقامات در ژوئن اتهامات فرار مالیاتی را لغو کردند.

همسر گامباریان، یوکی، در بیانیه‌ای گفت: «این که بالاخره این روز فرا رسید، یک تسکین بزرگ است. هشت ماه گذشته کابوسی واقعی بود. ای کاش این مدت طولانی نمی‌شد یا سلامتی او این‌قدر به خطر نمی‌افتاد، اما اکنون می‌توانیم به عنوان یک خانواده بر بهبود تمرکز کنیم. می‌خواهم از دولت آمریکا برای تلاش‌هایشان در آزادسازی او عمیقاً تشکر کنم.»

وخامت وضعیت سلامتی گامباریان در دوران بازداشت

خانواده گامباریان و گزارش‌های نیجریه حاکی از آن بود که وضعیت سلامتی مدیر بایننس از زمان بازداشت در فوریه به طور پیوسته رو به وخامت گذاشته است. آن‌ها به مواردی از ذات‌الریه و مالاریا اشاره کردند، همچنین دیسک کمر که ممکن است نیاز به جراحی داشته باشد. ویدئویی در سپتامبر نشان داد که گامباریان به سختی قادر به راه رفتن به دادگاه است، که باعث خشم بسیاری از جمله ریچارد تنگ، مدیرعامل بایننس شد.

بازداشت و اتهامات علیه مدیران بایننس در نیجریه

مدیران بایننس، ندیم انجاروالا و گامباریان، در ۲۵ فوریه وارد پایتخت نیجریه، آبوجا، شدند تا درباره فعالیت‌های این صرافی گفتگو کنند. گزارش‌ها حاکی از آن بود که مقامات نیجریه به بررسی «جریان‌های مشکوک» از طریق شعبه محلی بایننس پرداخته و گامباریان و انجاروالا را در ۲۶ فوریه بازداشت کردند. در مارس، انجاروالا reportedly از بازداشت فرار کرد و با استفاده از گذرنامه کنیا نیجریه را ترک کرد. گزارش‌ها حاکی از آن بود که او به کنیا گریخته و مقامات در حال بررسی درخواست‌های استرداد او به نیجریه بودند.

تعلیق خدمات بایننس در نیجریه

مقامات نیجریه دو مدیر بایننس را به فرار مالیاتی متهم کردند. در ۵ مارس، بایننس اعلام کرد که خدمات خود را با استفاده از نایرا نیجریه متوقف می‌کند و عملاً از بازار این کشور خارج شد. کمیسیون جرایم اقتصادی و مالی نیجریه سپس انجاروالا و گامباریان را به پولشویی بیش از ۳۵ میلیون دلار متهم کرد. در ۸ آوریل، گامباریان در دادگاهی در آبوجا به اتهامات پولشویی اعتراف نکرد و وثیقه او رد شد و به زندان کوجه فرستاده شد.

تلاش‌های بین‌المللی برای آزادی گامباریان

در ماه مه، تنگ اشاره کرد که مقامات نیجریه ممکن است سعی کرده باشند نمایندگان بایننس را وادار به پرداخت تسویه حساب کنند تا «این مسائل حل شود.» در همان ماه، سخنگوی خانواده گامباریان گزارش داد که او از زمان بازداشت با مشکلات جدی سلامتی از جمله مالاریا مواجه بوده است. درخواست‌های قانون‌گذاران و مقامات آمریکایی در ژوئن شدت گرفت، زیرا گزارش‌ها همچنان از وخامت وضعیت سلامتی گامباریان در بازداشت نیجریه حکایت داشت.

در ژوئن، دادستان‌ها و ماموران سابق فدرال ایالات متحده نامه‌ای به وزارت امور خارجه ارسال کردند و خواستار آزادی مدیر بایننس شدند، و برخی از قانون‌گذاران از رئیس‌جمهور جو بایدن خواستند تا در این موضوع مداخله کند. نمایندگان فرنچ هیل و کریسی هولاهان از گامباریان در زندان بازدید کردند و گزارش دادند که او «از شرایط آنجا رنج می‌برد» و «وزن زیادی از دست داده است.»

لغو اتهامات مالیاتی و پولشویی

در ۱۴ ژوئن، اداره مالیات فدرال نیجریه اتهامات فرار مالیاتی علیه انجاروالا و گامباریان را لغو کرد. پس از هفته‌ها تأخیر در دادگاه‌های نیجریه، اتهامات نهایی پولشویی در اکتبر لغو شد. این داستان در حال توسعه است و اطلاعات بیشتری به محض در دسترس قرار گرفتن اضافه خواهد شد.