تحقیقات از بایننس در فرانسه به اتهام کلاهبرداری مالیاتی و جرایم دیگر
غول کریپتو بایننس برای دومین بار در فرانسه تحت تحقیق قرار گرفته است. پس از یک بررسی اولیه در سال ۲۰۲۳، دادستانهای فرانسوی به طور رسمی تحقیقات قضایی را در مورد جرایم ادعایی از جمله قاچاق مواد مخدر، پولشویی و فرار مالیاتی در بایننس آغاز کردهاند. طبق گزارش رویترز که در سهشنبه، ۲۸ ژانویه منتشر شد، این تحقیقات ممکن است شامل اتهامات اضافی و فاشنشده نیز باشد.
این تحقیقات میتواند ادامه بررسیهای قبلی باشد که توسط مقامات فرانسوی در سال ۲۰۲۳ آغاز شد و بر نقش مشکوک این پلتفرم در کمک به پولشویی و تأمین مالی غیرقانونی متمرکز بود. در واقع، سال ۲۰۲۳ شاهد نظارت جهانی بر صرافیهای کریپتو پس از فروپاشی چند میلیارد دلاری FTX و چندین ورشکستگی دیگر بود. پلتفرمهای معاملاتی داراییهای دیجیتال زیر ذرهبین نهادهای نظارتی قرار گرفتند، زیرا ناظران و کاربران به عملیات این پلتفرمها مشکوک شدند.
در این دوره، اقدامات قانونی توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده، وزارت دادگستری و سایر نهادها علیه بازیگران بزرگ مانند بایننس، کوینبیس و چندین اپراتور کریپتو دیگر آغاز شد. در حالی که فرانسه و سایر حوزههای قضایی تحقیقات را دنبال کردند، دادستانهای ایالات متحده بیشتر دعاوی مرتبط با کریپتو را رهبری کردند.
در حالی که کوینبیس اتهامات را رد کرد و دعاوی متقابل را مطرح کرد، بایننس به بزرگترین تسویه حساب در تاریخ وزارت دادگستری ایالات متحده رسید. این شرکت موافقت کرد ۴.۳ میلیارد دلار جریمه بپردازد و بهبود رعایت مقررات و تغییرات در رهبری را انجام دهد. با این حال، پرونده SEC علیه بزرگترین صرافی متمرکز ادامه یافت. چانگپنگ ژائو، بنیانگذار بایننس، از سمت مدیرعاملی استعفا داد و راه را برای ریچارد تنگ به عنوان جانشین او هموار کرد. CZ همچنین چهار ماه را در زندان گذراند و در اواخر سال ۲۰۲۴ آزاد شد.