افزایش ۳ برابری تراکنش‌های CoinJoin بیت کوین؛ نهنگ‌های ناشناس در کمین؟

ETFهای بیت کوین، MicroStrategy و نهنگ‌ها باعث ۳ برابر شدن تراکنش‌های خصوصی BTC شدند

تراکنش‌های خصوصی بیت کوین — با استفاده از فرآیندی به نام CoinJoin — از سال ۲۰۲۲ سه برابر شده‌اند، زیرا خریداران بزرگ بیت کوین خریدهای خود را تسریع کرده‌اند. این نهنگ‌های بیت کوین عمدتاً با ETFهای بیت کوین اسپات، MicroStrategy و کیف پول‌های امانی مرتبط هستند. کی یانگ جو از CryptoQuant در یک پست در شبکه اجتماعی X در ۲۶ دسامبر گفت که نهنگ‌ها «اغلب از تراکنش‌های خصوصی» برای انتقال وجوه خود به سرمایه‌گذاران جدید نهادی استفاده می‌کنند.

تراکنش‌های CoinJoin ورودی‌ها و خروجی‌های چندین طرف را به گونه‌ای تجمیع می‌کنند که مالکیت یک خروجی تراکنش خرج نشده مبهم شود. یانگ جو این ایده را که تراکنش‌های CoinJoin عمدتاً توسط هکرها برای پولشویی وجوه سرقتی استفاده می‌شود، رد کرد و اشاره کرد که Chainalysis ۲.۲ میلیارد دلار خسارت ناشی از هک در سال ۲۰۲۴ گزارش داده است که تنها ۰.۵٪ از ورودی‌های ارزش تحقق‌یافته ۳۷۷ میلیارد دلاری بیت کوین را تشکیل می‌دهد.

در حالی که شرکت‌های عمومی موظف به افشای دارایی‌های خود هستند، یانگ جو گفت که نهنگ‌های بیت کوین ناشناسی وجود دارند که تا ۴۲۰,۰۰۰ بیت کوین به ارزش بیش از ۴۰ میلیارد دلار جمع‌آوری کرده‌اند. او پرسید: «این نهنگ‌ها چه کسانی هستند؟» برخی از کاربران شبکه اجتماعی در این پست حدس زدند که ممکن است یک دولت در حال ساخت یک ذخیره بیت کوین به صورت مخفیانه باشد، در حالی که برخی دیگر گمانه‌زنی کردند که ممکن است یک کشور تحت تحریم در تلاش برای کاهش ریسک‌های تحریمی باشد. روسیه اخیراً قانونی را تصویب کرده است که تجارت خارجی با بیت کوین و سایر دارایی‌های رمزنگاری را مجاز می‌سازد.

قابلیت سوءاستفاده از CoinJoin توجه مجریان قانون در سراسر جهان، از جمله مقامات ایالات متحده، را به خود جلب کرده است. آنها در آوریل بنیانگذاران سرویس غیرامانی بیت کوین Samourai Wallet را که بر حریم خصوصی تمرکز دارد، دستگیر و وب‌سایت آن را توقیف کردند. در آن زمان، وزارت دادگستری ایالات متحده اعلام کرد که ویژگی CoinJoin سامورایی بیش از ۲ میلیارد دلار تراکنش غیرقانونی انجام داده و بیش از ۱۰۰ میلیون دلار پولشویی از بازارهای دارک وب مانند Silk Road و Hydra Market را تسهیل کرده است. مقامات هلندی در آگوست ۲۰۲۲ الکسی پرتسف، سازنده ابزار میکس رمزنگاری Tornado Cash، را بازداشت کردند. او در می ۲۰۲۴ به جرم پولشویی مجرم شناخته شد.