بازگشت ۸۰٪ از بیت کوین‌های مسروقه هک Bitfinex؛ جبران خسارت یا چالش حقوقی؟

بازگشت ۹۵ هزار بیت کوین به Bitfinex پس از هک ۲۰۱۶

دادستان‌های آمریکایی از دادگاه درخواست کرده‌اند تا نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار بیت کوین که از هک Bitfinex در سال ۲۰۱۶ بازیابی شده است، به این صرافی بازگردانده شود. طبق یک پرونده قضایی، دادستان‌های فدرال قصد دارند ۸۰٪ از ۱۱۹,۷۵۴ بیت کوین (BTC) بازیابی‌شده از هک صرافی Bitfinex را به این پلتفرم بازگردانند. محققان دولتی ۹۴,۶۴۳ بیت کوین را از ایلیا لیختنشتاین، فردی که Bitfinex را در سال ۲۰۱۶ هک کرده و عواید آن را با شریکش، هدر «رازِل‌خان» مورگان، پولشویی کرده بود، ضبط کردند. این بیت کوین‌ها از کیف پول اصلی که لیختنشتاین در طول هک استفاده کرده بود، استخراج شدند؛ بنابراین، می‌توان آنها را به عنوان «جبران خسارت عینی» بازگرداند.

در اکتبر گذشته، وکلای فدرال استدلال کردند که Bitfinex ممکن است تنها قربانی این هک باشد و طبق قوانین ایالات متحده، راه را برای این برنامه توزیع هموار کردند. بازگرداندن دارایی‌های باقی‌مانده، یعنی حدود ۲۵,۰۰۰ بیت کوین، ممکن است دشوارتر باشد. در این پرونده قضایی، دادستان‌ها توضیح دادند که لیختنشتاین و مورگان بخش‌هایی از توکن‌های سرقتی را به میکسرهای کریپتو، بازارهای دارک وب و سایر پلتفرم‌های «فناوری پیشرفته» واریز کرده‌اند. به دلیل این تلاش‌های پولشویی، این وجوه نمی‌توانند مستقیماً بازگردانده شوند. وزارت دادگستری یک فرآیند مصادره جانبی را برای بازیابی بیت کوین‌های باقی‌مانده پیشنهاد کرده است، اگرچه زمان‌بندی این فرآیند هنوز مشخص نیست.

لیختنشتاین و مورگان در سال ۲۰۱۶ نزدیک به ۱۲۰,۰۰۰ بیت کوین را از Bitfinex سرقت کردند که اکنون ارزش آن تقریباً ۱۲ میلیارد دلار است. مقامات لیختنشتاین را در فوریه ۲۰۲۲ دستگیر کردند و او در سال ۲۰۲۳ به اتهام توطئه برای پولشویی اعتراف کرد. لیختنشتاین به پنج سال زندان محکوم شد و مورگان نیز به ۱۸ ماه حبس محکوم گردید.