حبس تعلیقی مدیران BitMEX به دلیل نقض قوانین بانکی ایالات متحده

جریمه ۱۰۰ میلیون دلاری BitMEX به دلیل نقض قوانین بانکی ایالات متحده

صرافی کریپتو BitMEX به دلیل نقض قوانین بانکی ایالات متحده به پرداخت جریمه ۱۰۰ میلیون دلاری محکوم شده است. یک قاضی فدرال دستور داد که HDR Global Trading Limited، شرکت مادر BitMEX، علاوه بر این جریمه، به دو سال حبس تعلیقی بدون نظارت نیز محکوم شود. در حکم صادره در روز چهارشنبه، ۱۵ ژانویه ۲۰۲۵، قاضی جان کلتل از دادگاه منطقه جنوبی نیویورک، استدلال BitMEX مبنی بر اینکه جریمه قبلی ۱۱۰ میلیون دلاری برای تخلفات آنها کافی بوده را رد کرد. این حکم شش ماه پس از آن صادر شد که شرکت مادر BitMEX به اتهام نقض قانون رازداری بانکی ایالات متحده اعتراف کرد. در ژوئیه ۲۰۲۴، این شرکت اعتراف جدید را «خبر قدیمی» خواند و اشاره کرد که بنیانگذاران آن در سال ۲۰۲۲ نیز اعترافات مشابهی داشته‌اند.

پس از تصمیم قاضی در ۱۵ ژانویه، BitMEX بیانیه کوتاهی صادر کرد. «در حالی که از اعمال جریمه مالی اضافی ناامید شده‌ایم، این مبلغ به‌طور قابل توجهی کمتر از چیزی است که وزارت دادگستری در طول ۳ سال گذشته به دنبال آن بوده است.» BitMEX تأیید کرد که در طول این پرونده، وزارت دادگستری ایالات متحده در ابتدا بیش از ۲۰۰ میلیون دلار را به عنوان بخشی از توافق درخواست کرده بود. پس از اینکه صرافی این پیشنهاد را رد کرد، دولت به دنبال جریمه‌هایی تا سقف ۴۲۰ میلیون دلار رفت. BitMEX نوشت: «با توجه به اینکه دادگاه مبلغی به‌طور قابل توجهی کمتر از این سطوح را تعیین کرده است، این موضوع تأییدی بر موضع ما است و ما این سوال را مطرح می‌کنیم که آیا منابع مالیات‌دهندگان ایالات متحده می‌توانست در این مدت بهتر استفاده شود یا خیر.»