اتهام سه روس به پولشویی با میکسرهای کریپتو؛ Sinbad و Blender در مرکز جنجال

اتهام اپراتورهای Blender و Sinbad به پولشویی در ایالات متحده

وزارت دادگستری ایالات متحده سه شهروند روس را به دلیل مشارکت در اداره میکسرهای ارز دیجیتال Blender.io و Sinbad.io به پولشویی متهم کرده است. در اطلاعیه ۱۰ ژانویه، مقامات آمریکایی اعلام کردند که هیئت منصفه فدرال در منطقه شمالی جورجیا، رومن ویتالیویچ اوستاپنکو، الکساندر یوگنیویچ اولینیک و آنتون ویاچلاوویچ تاراسوف را تحت پیگرد قانونی قرار داده است.

در این کیفرخواست ادعا شده است که خدمات میکسینگ کریپتو که توسط این سه نفر اداره می‌شد، به مجرمان اجازه می‌داد تا وجوه «سرقت شده از قربانیان باج‌افزارها، سرقت‌های ارز مجازی و سایر جرایم» را پولشویی کنند. رایان بوکانان، دادستان ایالات متحده، گفت: «با اداره این میکسرها، متهمان به گروه‌های هکری تحت حمایت دولت‌ها و سایر مجرمان سایبری کمک کردند تا از جرایمی که امنیت عمومی و امنیت ملی را به خطر می‌اندازد، سود ببرند.»

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده (OFAC) در می ۲۰۲۲، Blender را تحریم کرد و ادعا کرد که گروه لازاروس مستقر در کره شمالی از این سرویس برای پولشویی «عواید غیرقانونی» یک سرقت کریپتویی از بازی آنلاین Axie Infinity استفاده کرده است. شرکت تحلیل بلاکچین Elliptic گزارش داد که «به احتمال زیاد» Blender در فوریه ۲۰۲۳ تلاش کرده بود تا با نام Sinbad دوباره فعالیت کند - اقدامی که می‌تواند به اضافه شدن این میکسر به لیست نهادهای تحریم شده OFAC در نوامبر ۲۰۲۳ کمک کرده باشد.

شان برک، مامور ویژه موقت دفتر FBI در آتلانتا، گفت: «سال گذشته، با کمک شرکای بین‌المللی خود، Sinbad.io را منهدم کردیم. با این حال، به این موفقیت اولیه بسنده نکردیم و تمرکز خود را بر شناسایی افرادی که مسئول توسعه آن بودند و اطمینان از پاسخگویی آنها حفظ کردیم.»

مقامات آمریکایی در دسامبر ۲۰۲۴ اوستاپنکو و اولینیک را دستگیر کردند، اما تاراسوف در زمان انتشار این خبر همچنان متواری بود. هر سه نفر با اتهامات توطئه برای ارتکاب پولشویی و اداره یک کسب‌وکار انتقال پول بدون مجوز مواجه هستند که در صورت محکومیت می‌تواند به بیش از ۲۵ سال زندان منجر شود.

بسیاری در صنعت کریپتو، OFAC را به دلیل تحریم برخی از قراردادهای هوشمند غیرقابل تغییر سرویس میکسینگ Tornado Cash در آگوست ۲۰۲۲ مورد انتقاد قرار دادند. گروه حامی کریپتو Coin Center و شش فرد تحت حمایت Coinbase پس از این تحریم‌ها، شکایت‌های جداگانه‌ای علیه وزارت خزانه‌داری ایالات متحده تنظیم کردند و ادعا کردند که این اقدام فراتر از اختیارات آنها بوده است.

علاوه بر این سه شهروند روس، مقامات آمریکایی و جهانی اتهامات کیفری را علیه سه بنیانگذار Tornado Cash نیز پیگیری کردند. محاکمه پرونده پولشویی رومن استورم قرار است در آوریل در ایالات متحده برگزار شود، رومن سمنوف در لیست تحت تعقیب‌ترین افراد FBI قرار داشت و الکسی پرتسف در می ۲۰۲۴ در هلند به بیش از پنج سال زندان محکوم شد.