نظارت کانادا بر تراکنشهای کریپتو برای پول مواد مخدر
مرکز تحلیل تراکنشها و گزارشهای مالی کانادا (FINTRAC) با صدور هشداری به نقش ارزهای دیجیتال در پولشویی عواید حاصل از قاچاق فنتانیل مصنوعی و مواد افیونی اشاره کرد. در ۲۳ ژانویه، FINTRAC، آژانس اطلاعات مالی ملی کانادا، عوامل خطر جدید مشتریان و شاخصهای قاچاق و تولید مواد افیونی مصنوعی را برای مبارزه با پولشویی وجوه غیرقانونی مرتبط با مشکل مواد مخدر این کشور منتشر کرد.
هشدار FINTRAC با عنوان «پولشویی عواید مواد افیونی مصنوعی غیرقانونی» بهروزرسانی نسخه ۲۰۱۸ است که عوامل خطر جدیدی را شامل میشود که از تحلیلهای اطلاعات مالی، تراکنشها، انتشارات و گزارشهای مجری قانون به دست آمده است.
در حالی که به نقش فزاینده ارزهای دیجیتال در پولشویی سودهای غیرقانونی حاصل از فروش مواد افیونی مصنوعی اشاره شده است، FINTRAC چندین علامت هشداردهنده را برای کمک به آژانسهای مجری قانون در بهبود نظارت در بخش کریپتو ذکر کرد. این موارد شامل تبدیلهای بزرگ کریپتو به فیات با استفاده از حسابهای تازه ایجاد شده و استفاده از چندین کیف پول مجازی برای پنهان کردن مبدا تراکنشها قبل از نقد کردن یا انتقال بینالمللی وجوه بود. از آژانسها همچنین خواسته شد تا مراقب واریزها به صرافیهای ارز دیجیتال از حسابهای مرتبط با مناطق پرخطر یا حسابهایی که قبلاً به دلیل فعالیت مشکوک علامتگذاری شده بودند، باشند.
این هشدار با مشارکت کانادا در گفتگوی مواد مخدر آمریکای شمالی همسو است و نتیجه پروژه گاردین، یک مشارکت عمومی-خصوصی که شامل مؤسسات مالی، آژانسهای مجری قانون و ذینفعان بینالمللی است، میباشد. پروژه گاردین (که با ابتکار پروژه گاردین اداره پولی سنگاپور مرتبط نیست) توسط بانک بازرگانی امپریال کانادا (CIBC) در سال ۲۰۱۸ برای هدف قرار دادن پولشویی مرتبط با مواد افیونی مصنوعی راهاندازی شد.
FINTRAC همچنین از ارائهدهندگان خدمات دارایی مجازی (VASP) و مؤسسات مالی خواست تا این عوامل خطر جدید را در استراتژیهای مبارزه با پولشویی (AML) خود ادغام کنند. این آژانس بر نیاز به همکاری در سراسر اکوسیستم کریپتو تأکید کرد تا اطمینان حاصل شود که VASPها، نهادهای نظارتی و مؤسسات مالی قادر به شناسایی و مبارزه با پولشویی مرتبط با تجارت مواد مخدر هستند.