هشدار دولت کانادا درباره استفاده از کریپتو در تجارت غیرقانونی مواد افیونی
دولت کانادا نسبت به استفاده فزاینده از ارزهای دیجیتال در تجارت غیرقانونی مواد افیونی، بهویژه در قاچاق و تولید فنتانیل و سایر مواد مخدر مصنوعی، ابراز نگرانی کرده است. در یک هشدار عملیاتی اخیر، مرکز تحلیل تراکنشها و گزارشهای مالی کانادا (FINTRAC) توضیح داده است که چگونه ارزهای مجازی، از جمله بیت کوین (BTC)، اتریوم (ETH)، تتر (USDT) و یواسدی کوین (USDC)، برای تسهیل تجارت بینالمللی مواد مخدر و دور زدن سیستمهای مالی سنتی استفاده میشوند.
یافتههای FINTRAC نقش بازارهای دارک وب را در ارتباط دادن تولیدکنندگان و خریداران فنتانیل برجسته میکند. این پلتفرمها عمدتاً ارزهای دیجیتال را میپذیرند و از خدمات امانی برای تکمیل تراکنشها استفاده میکنند. پس از آزاد شدن وجوه، آنها میتوانند به کیف پولهای خصوصی منتقل شوند، از طریق خدمات میکسینگ پولشویی شوند یا از طریق صرافیها به ارزهای فیات تبدیل شوند که تلاشها برای ردیابی مسیر پول را پیچیده میکند.
این گزارش بر اساس کارهای انجام شده تحت پروژه گاردین، یک ابتکار عمومی-خصوصی طراحی شده برای مبارزه با پولشویی عواید حاصل از قاچاق مواد افیونی مصنوعی، تهیه شده است. شرکتکنندگان کلیدی شامل پلیس سواره نظام سلطنتی کانادا، پست کانادا، بانک بازرگانی امپریال کانادا و آژانس خدمات مرزی کانادا هستند. پروژه گاردین بر شناسایی الگوهای تراکنشهای مالی مرتبط با قاچاق مواد افیونی مصنوعی تمرکز دارد. این شامل نظارت بر پرداختها برای مواد شیمیایی پیشساز، تجهیزات آزمایشگاهی و خدمات حمل و نقل است.
خردهفروشان مواد مخدر، که اغلب از خدمات پستی و پیک برای ارسال مقادیر کم مواد مخدر استفاده میکنند، به طور فزایندهای به ارزهای مجازی برای فروش جهانی روی آوردهاند. در همین حال، شبکههای توزیع در مقیاس بزرگ از کریدورهای حمل و نقل، به ویژه در ونکوور و تورنتو، برای انتقال پیشسازها و مواد افیونی نهایی استفاده میکنند.
هشدار FINTRAC از مؤسسات مالی میخواهد که تراکنشهای ارز دیجیتال مرتبط با بازارهای دارک وب، قراردادهای هوشمند حریم خصوصیمحور یا خدمات میکسینگ را به دقت زیر نظر داشته باشند. این تراکنشها اغلب با عملیات مواد افیونی مصنوعی مرتبط هستند و خطر قابل توجهی برای تسهیل فعالیتهای غیرقانونی محسوب میشوند.