اتهام مدیرعامل یک شرکت پیشرو وامدهی P2P در کره جنوبی به "خرید رمزارز با وجوه مشتریان"
مدیرعامل یک شرکت پیشرو وامدهی همتا به همتا (P2P) در کره جنوبی متهم شده است که از وجوه مشتریان برای خریدهای شخصی رمزارز استفاده کرده است. به گزارش رسانه خبری NBN Media، یک سرمایهگذار ناشناس و مدیر صندوق سرمایهگذاری خصوصی از پروژه ساختمانی مدیرعامل مذکور حمایت کرده بود. اما طبق گزارشها، این سرمایهگذار هرگز هیچ پرداخت سودی دریافت نکرد و مدیرعامل به جای آن، سودها را برای خریدهای شخصی رمزارز به جیب زد. این سرمایهگذار اعلام کرده که یک شکایت مدنی علیه مدیرعامل تنظیم کرده است.
این سرمایهگذار ادعا کرد که در سال ۲۰۱۸ و پس از مشاهده یک آگهی در پلتفرم سرمایهگذاری P2P مدیرعامل، پول را به او تحویل داده است. این آگهی، فرصت سرمایهگذاری در یک پروژه ساختمانی مسکونی چند واحدی در اینچئون، یکی از بزرگترین و ثروتمندترین شهرهای کره جنوبی، را تبلیغ میکرد.
این سرمایهگذار گفت که در ابتدا "پروژه را ارزشمند ارزیابی" کرد. با این حال، او ادعا میکند که "مشکلات بعداً به وجود آمد." این موضوع زمانی آشکار شد که مدیرعامل از سرمایهگذار خواست تا "۱۰۰ میلیون وون دیگر (نزدیک به ۷۰ هزار دلار) در پروژه سرمایهگذاری کند." سرمایهگذار این کار را انجام داد، اما بعداً "متوجه شد که وجوهی که منتقل کرده بود، برای ساخت ساختمان استفاده نشده است." در عوض، این وجوه برای "سرمایهگذاریهای شخصی رمزارز مدیرعامل" استفاده شده بود.
این رسانه خبری نوشت که مدیرعامل "سرمایه اولیه و بخشی از سود" را بازگردانده است. با این حال، سرمایهگذار قصد دارد مدیرعامل را به "عدالت" بسپارد. سرمایهگذار گفت: "برای یک سایت P2P معروف داخلی، وعدههایی که به مشتریان داده میشود باید اولویت اصلی شرکت باشد. اما [مدیرعامل] این وعدهها را نقض کرده است. این یک مسئله اخلاقی است، صرف نظر از اینکه سرمایه [بازپرداخت شده] باشد یا نه. آنها هنوز توضیح دقیقی درباره [آنچه بر سر وجوه من آمده] ارائه ندادهاند."
این سرمایهگذار افزود که این پرونده یک "عمل خیانتآمیز جدی" است. همان رسانه نوشت که شرکت P2P "به درخواستهای بررسی واقعیت یا پاسخگویی واکنشی نشان نداده است." آنها ادعا کردند که خبرنگارانشان "به دفتر شرکت در گانگنام، سئول، مراجعه کرده و درخواستهای کتبی را تحویل دادهاند." اما به گفته NBN Media، شرکت "در این باره سکوت کرده است."
این سرمایهگذار گفت که آنها "حقیقت این مورد واضح از اختلاس و فریب مشتری را فاش خواهند کرد." آنها همچنین قصد خود را برای تنظیم یک شکایت کیفری اعلام کردند. اوایل این هفته، رسانهها گزارش دادند که واحد تحقیقات مشترک جرایم داراییهای مجازی، تحت نظارت دادسرای ناحیه جنوبی سئول، "در اوایل فوریه یا در اواخر مارس" به طور رسمی راهاندازی خواهد شد.