کلاهبرداری کریپتوی کشیش اسپانیایی؛ وعده سود ۳۵٪ به اعضای کلیسا

اتهام CFTC به یک کشیش در تبلیغ طرح پانزی ۶ میلیون دلاری کریپتو

کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) از یک کشیش شکایت کرده و او را به تبلیغ یک طرح پانزی کریپتو برای ۱۵۰۰ نفر، از جمله برخی از اعضای کلیسای تحت مدیریت او در واشنگتن، متهم کرده است. CFTC در ۱۰ دسامبر اعلام کرد که علیه فرانسیه اوباندو پینیلو به اتهام کلاهبرداری و سوءاستفاده مالی به عنوان بخشی از آنچه که یک طرح بازاریابی چندسطحی ادعا می‌شود، شکایت کرده است.

در شکایت CFTC که در ۹ دسامبر به دادگاه فدرال اسپوکن ارائه شد، ادعا شده که پینیلو، کشیش یک کلیسای اسپانیایی‌زبان در واشنگتن، به اعضای کلیسا و دیگران از طریق شبکه‌های اجتماعی گفته که یک پلتفرم معاملاتی را اداره می‌کند که با معاملات کریپتو «با عملکرد بالا» به کاربران پاداش می‌دهد.

این نهاد نظارتی ادعا کرد که بین ۱ نوامبر ۲۰۲۱ تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۳، پینیلو خود را به عنوان مدیرعامل Solanofi، Solano Partners Ltd. و Solano Capital Investments معرفی کرده و گفته که «اکوسیستم سولانو» را توسعه داده و به نمایندگی از مشتریان به معامله بیت کوین (BTC)، اتریوم (ETH)، تتر (USDT) و سایر ارزهای دیجیتال می‌پردازد.

CFTC گفت که پینیلو به مشتریان وعده داده بود که از طریق Solanofi، که ادعا می‌شد از یک ربات و نرم‌افزارهای دیگر برای معاملات کریپتو استفاده می‌کند، سود ماهانه تا ۳۴.۹٪ دریافت خواهند کرد. همچنین یک سرویس استیکینگ برای بیت کوین، اتریوم، سولانا (SOL)، USDT و دوج کوین (DOGE) از طریق سرویسی به نام Solanofi 2.0 ارائه می‌شد که به گفته شکایت، «سود تضمین شده» به مشتریان ارائه می‌داد.

به عنوان بخشی از طرح ادعایی CFTC، به کاربران یک داشبورد آنلاین نشان داده می‌شد که صورت‌حساب‌های حساب، موجودی‌ها و سودها را نمایش می‌داد و یک کارمزد معرفی ۱۵٪ برای تشویق دیگران به پیوستن ارائه می‌کرد.

CFTC در شکایت خود گفت: «این اظهارات و صورت‌حساب‌های حساب نادرست بودند. هیچ برنامه معاملاتی خودکار وجود نداشت، هیچ حساب مشتری وجود نداشت، هیچ معامله‌ای انجام نمی‌شد و هیچ سودی تولید نمی‌شد و متهم در حال سوءاستفاده از تمام دارایی‌های دیجیتال و فیات منتقل شده توسط مشتریان بود.»

CFTC ادعا کرد که «مشتریان بی‌تجربه» با تجربه کم یا بدون تجربه در معاملات دارایی‌های دیجیتال، معاملات کالا یا استیکینگ دارایی‌های دیجیتال هدف قرار گرفته بودند. CFTC نوشت: «درخواست‌های متهم تقریباً به طور انحصاری به زبان اسپانیایی بود که به او اجازه می‌داد از موقعیت اعتماد خود به عنوان یک کشیش سوءاستفاده کند.»

این نهاد نظارتی به دنبال بازپرداخت به مشتریان فریب‌خورده، مصادره تمام وجوه تولید شده از طریق این طرح، ممنوعیت معاملات و صدور یک دستور دائمی است. اطلاعاتی درباره وکلای پینیلو بلافاصله در دسترس نبود. پینیلو به درخواست برای اظهار نظر که از طریق شبکه‌های اجتماعی ارسال شده بود، پاسخ نداد.