رکورد ۱۷ میلیارد دلاری CFTC در ۲۰۲۴ با اقدامات نظارتی در حوزه کریپتو
کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) اعلام کرد که در سال مالی ۲۰۲۴، مبلغ بیسابقه ۱۷.۱ میلیارد دلار جبران خسارت مالی، عمدتاً به دلیل اقدامات نظارتی در پروندههای مرتبط با ارزهای دیجیتال، به دست آورده است. این مبلغ شامل ۲.۶ میلیارد دلار جریمههای نقدی مدنی و ۱۴.۵ میلیارد دلار بازگرداندن و جبران خسارت بوده است.
بخش عمدهای از این بازیابی مالی به سرکوب صرافی کریپتو منحل شده FTX مربوط میشود که در نوامبر ۲۰۲۲ فروپاشید. پرونده FTX با ۱۲.۷ میلیارد دلار بازگرداندن و جبران خسارت، به «بزرگترین بازیابی برای قربانیان و تحریمها در تاریخ CFTC» تبدیل شد.
پرونده CFTC علیه FTX شامل ادعاهای کلاهبرداری علیه این صرافی، شرکت وابسته آن Alameda Research و چندین مدیر اجرایی از جمله بنیانگذار آن سم بنکمن-فرید بود. این تسویه حساب شامل ۸.۷ میلیارد دلار جبران خسارت و ۴ میلیارد دلار بازگرداندن بود که به بزرگترین بازیابی در تاریخ این سازمان تبدیل شد. بنکمن-فرید در مارس به ۲۵ سال زندان محکوم شد و پرونده CFTC علیه FTX همچنان ادامه دارد.
این پروندهها علیه سایر متهمان از جمله بنیانگذار FTX گری وانگ، مدیر عامل سابق Alameda کارولین الیسون و در یک اقدام جداگانه، مالک سابق FTX نیشاد سینگ، همچنان در جریان است.
در یک تسویه حساب علیه صرافی بایننس، بنیانگذار و مدیر عامل سابق آن چانگپنگ ژائو و سایر مدیران، CFTC مبلغ ۱۵۰ میلیون دلار از ژائو و ۱.۳۵ میلیارد دلار جریمه نقدی مدنی را بازیابی کرد. دادگاه همچنین بایننس را به پرداخت ۱.۳۵ میلیارد دلار بازگرداندن محکوم کرد.
از دیگر پروندههای مهم CFTC در حوزه کریپتو، این سازمان به اتهام کلاهبرداری از طریق صندوقهای کالایی و عدم ثبت نام علیه مدیر عامل سابق Voyager، استیون ارلیش، اشاره کرد. CFTC اعلام کرد که دادگاه فدرال درخواست ارلیش برای رد پرونده را رد کرده و به نفع CFTC در بسیاری از مسائل حقوقی مهم حکم داده است و این پرونده همچنان در جریان است.
CFTC همچنین حکم خلاصهای را در همه موارد علیه Seneca Ventures به دست آورد و این شرکت را به عنوان یک طرح پانزی کلاهبرداری که شامل سرمایهگذاریهای ادعایی در کریپتو، مشتقات و سوءاستفاده از وجوه از طریق یک برنامه جبران کربن بود، شناسایی کرد. دادگاه، متهمان Seneca Ventures را به پرداخت حداقل ۱۱۰.۹ میلیون دلار جریمه نقدی مدنی، علاوه بر ۸۳.۷ میلیون دلار جبران خسارت و ۳۶.۹ میلیون دلار بازگرداندن، محکوم کرد.
علاوه بر این، CFTC یک متهم را به استفاده از تاکتیکهای کلاهبرداری عاشقانه برای سوءاستفاده از ۲.۳ میلیون دلار از وجوه مشتریان که برای معاملات کالای داراییهای دیجیتال در نظر گرفته شده بود، متهم کرد.
رئیس CFTC، روستین بهنام، گفت: «CFTC همچنان به وظایف خود در حفاظت از مشتریان و نظارت قاطع بر بازارهای تحت نظارت CFTC که برای سلامت اقتصاد ایالات متحده حیاتی هستند، پایبند است.» او افزود: «سوء رفتار در بازارهای تحت صلاحیت ما به ندرت محدود است، به ویژه با توجه به اینکه این مرزها به طور مداوم توسط فناوریهای مخرب در حال بازتعریف هستند.»