سرقت ۱۶ میلیون دلاری از Coinbase؛ نمایش میمون و ساعت‌های لوکس با پول دزدی

نمایش ثروت دزدیده شده و یک میمون پس از سرقت ۱۶ میلیون دلاری از Coinbase

یک کلاهبردار با نام مستعار «Excite» پس از برداشت‌های مشکوک ۱۵.۹ میلیون دلاری از یک قرارداد Coinbase Commerce، ثروت دزدیده شده و یک میمون واقعی را به نمایش گذاشت. به گفته محقق بلاکچین، ZachXBT، این افراد در آوریل ۲۰۲۴ از طریق ۱۷۰۰ تراکنش در شبکه مقیاس‌پذیری لایه ۲ Polygon، نزدیک به ۱۶ میلیون دلار از یک قرارداد Coinbase Commerce خارج کردند. آنها USDC دزدیده شده را از Polygon به اتریوم منتقل کرده و سپس دارایی‌ها را بین چندین آدرس کیف پول پراکنده کردند که یک تاکتیک رایج برای سردرگم کردن ردیاب‌های بلاکچین است.

ZachXBT در X فاش کرد که بیشتر این وجوه بلااستفاده باقی مانده است، اما بخشی از آنها به eXch و Stake، یک پلتفرم شرط‌بندی کریپتو، واریز شده است. در ماه مه، یک کاربر تلگرام با نام «tezedasads12» مالکیت یک کیف پول حاوی ۶ میلیون دلار از این هک را فاش کرد. این فرد همچنین ادعا کرد که کنترل صفحه اینستاگرام «Excite» را در اختیار دارد، جایی که آنها یک میمون و ساعت‌های لوکس را که ظاهراً با پول‌های دزدیده شده در دانمارک خریداری شده بودند، به نمایش گذاشتند.

در حالی که هویت قربانی در این پرونده ناشناخته باقی مانده است، به نظر می‌رسد سرنخ‌های قوی برای پیگرد قانونی این فرد وجود دارد. به دلیل نحوه تقسیم وجوه به سه بخش، احتمالاً افراد دیگری نیز در این ماجرا دخیل بوده‌اند. یکی از سوالات من این است که چرا نظارت ضد پولشویی Coinbase این فعالیت مشکوک را در عرض ۱۶ ساعت شناسایی نکرد.

ZachXBT در ماه‌های اخیر چندین سرقت مرتبط با Coinbase را کشف کرده است. در نوامبر، این محقق بلاکچین، سرقت ۶.۵ میلیون دلاری از یک کاربر Coinbase را فاش کرد. کلاهبردار مظنون، رونالد اسپکتور، بلافاصله پس از انتشار این خبر، صفحات شبکه‌های اجتماعی خود را غیرفعال کرد که گمانه‌زنی‌ها درباره دخالت او را تقویت کرد. ZachXBT به یک شهروند سالخورده کمک کرد تا ۲۷۵,۰۰۰ دلار از پس‌انداز بیت کوین (BTC) خود را که توسط کلاهبرداران هندی از او سرقت شده بود، بازیابی کند. تحقیقات منتشر شده توسط ZachXBT منجر به دستگیری‌هایی در یک سرقت ۲۳۸ میلیون دلاری کریپتو شد. طبق گزارش آگوست، یک طلبکار جنسیس توسط عوامل پشتیبانی جعلی Coinbase فریب داده شد و کلاهبرداران ۴,۰۶۴ بیت کوین او را سرقت کردند.