کلاهبرداری پیچیده ارز دیجیتال در کلرادو: از دست رفتن ۶۰۰۰ دلار بیت کوین توسط ساکن Keystone

کلاهبرداری هزاران دلاری از ساکن کلرادو با تماس جعلی احضاریه هیئت منصفه

هفته گذشته، یکی از ساکنان Keystone، کلرادو قربانی یک کلاهبرداری پیچیده ارز دیجیتال شد و بیش از ۶۰۰۰ دلار بیت کوین از دست داد. کلاهبرداران با جعل هویت مقامات انتظامی تهدید به دستگیری به دلیل عدم حضور در هیئت منصفه کردند. به گفته دفتر کلانتر شهرستان Summit، یک انتقال ۴۰۰۰ دلاری دیگر نیز در حال انجام بود که مأموران توانستند قبل از تکمیل آن مداخله کنند. با این حال، دفتر کلانتر اعلام کرد که کلاهبرداران در طول تماس به اطلاعات حساس شخصی دست یافته بودند.

در گزارش حادثه آمده است: «هیچ‌گاه یک مأمور با کسی تماس نمی‌گیرد تا او را از وجود حکم دستگیری مطلع کند و سپس پیشنهاد کند که با کارت هدیه، انتقال بانکی یا بیت کوین آن را حل کند.» گزارش‌های تماس نشان می‌دهد که حوادث مشابهی در سراسر ایالت در حال وقوع است. در یک حادثه جداگانه در دنور، زنی نزدیک به ۵۰۰۰ دلار بیت کوین از دست داد. کلاهبرداران با جعل هویت افسران پلیس دنور او را متقاعد کردند که به دلیل عدم حضور در هیئت منصفه باید مبلغی بپردازد. او که فکر می‌کرد احضاریه را نادیده گرفته، طبق دستور کلاهبرداران برای رفع حکم جعلی از طریق یک دستگاه خودپرداز بیت کوین پرداخت کرد. پس از تماس با پلیس دنور برای تأیید تراکنش، متوجه شد که قربانی کلاهبرداری شده است. اگرچه بانک او از این کلاهبرداری مطلع شده، اما گزارش گشت زنی ادعا می‌کند که «احتمال بازگشت پول کم است.»

این حادثه مشابه یک مورد در سپتامبر است که کارکنان بانک Keystone مانع از انتقال ۸۰۰۰ دلار ارز دیجیتال توسط یک ساکن دیگر شدند. کلاهبرداران به طور فزاینده‌ای از تکنیک‌های جعل شماره استفاده می‌کنند تا تماس‌ها را به نظر برسد که از نهادهای قانونی معتبر انجام می‌شود. فضای کلاهبرداری ارز دیجیتال در کلرادو به طور قابل توجهی گسترش یافته و محققان ایالتی بیش از ۱۳۰۰ مورد را با مجموع ۸۱ میلیون دلار خسارت در سال ۲۰۲۳ ثبت کرده‌اند. این ایالت از نظر جرایم مرتبط با ارز دیجیتال در رتبه پانزدهم کشور قرار دارد.

دفتر FBI دنور نیز اوایل امسال در مورد کلاهبرداری‌های جعل توکن هشدار داد، از جمله مواردی که حدود ۳.۲ میلیون دلار ارز دیجیتال توسط یک کشیش و همسرش به طور غیرقانونی از جامعه مسیحی خود جمع‌آوری شده بود. این کلاهبرداران با تبلیغ توکنی به نام INDXcoin قربانیان را فریب دادند. دفتر کلانتر هشدار داد که «این کلاهبرداران می‌توانند تهاجمی و متقاعدکننده باشند» و معاملات ارز دیجیتال به دلیل غیرقابل برگشت بودن و دشواری در ردیابی وجوه، برای کلاهبرداران بسیار جذاب است.

در حالی که معاملات ارز دیجیتال به طور کلی به دلیل مفهوم تغییرناپذیری بلاک‌چین‌ها غیرقابل برگشت هستند، تحقیقات اخیر دانشگاه استنفورد در مورد معاملات قابل برگشت از طریق اتریوم ارائه شده است. ابتکارات خصوصی نیز برای کمک به قربانیان کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال راه‌اندازی شده‌اند تا با این حوادث مقابله کنند. همچنین می‌توانید راهنمای Decrypt را برای محافظت از خود در برابر چنین کلاهبرداری‌هایی بررسی کنید.