پلیسهای کریپتو ۸.۲ میلیارد دلار جبران مالی برای سرمایهگذاران ثبت کردند: SEC
با وجود تمام انتقاداتی که به کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) به دلیل سختگیریهایش در حوزه کریپتو وارد شده، این نهاد موفق به دریافت دستورات جبران مالی به مبلغ ۸.۲ میلیارد دلار برای سال ۲۰۲۴ شد. این موفقیت در حالی به دست آمد که تعداد کل اقدامات اجرایی ۲۶٪ کاهش یافته بود. پیگرد قانونی موفقیتآمیز Terraform Labs به این نهاد کمک کرد تا به این دستاورد برسد. پس از اینکه هیئت منصفه Terraform Labs و بنیانگذار آن، Do Kwon، را به تقلب محکوم کرد، متهمان به حکم نهایی پرداخت بیش از ۴.۵ میلیارد دلار جریمه توافق کردند که بالاترین مبلغی است که SEC پس از یک محاکمه به دست آورده است. این مبلغ بیش از نیمی از کل احکام مالی را شامل میشود.
تلاشهای اجرایی SEC در سال ۲۰۲۴ تغییرات قابل توجهی در چندین دستهبندی نشان داد و شامل ۵۸۳ اقدام اجرایی بود. این شامل ۴۳۱ اقدام مستقل با کاهش ۱۴٪، ۹۳ پیگرد اداری با کاهش ۴۳٪ و ۵۹ اقدام مربوط به پروندههای معوق با کاهش ۵۱٪ بود. با وجود کاهش تعداد پروندهها، تاثیر مالی به این سطح رسید و شامل ۶.۱ میلیارد دلار بازپرداخت و سود پیشداوری به همراه ۲.۱ میلیارد دلار جریمههای مدنی بود.
در بخش ارزهای دیجیتال، SEC چندین پرونده مهم را دنبال کرد، از جمله اتهامات علیه Silvergate Capital به دلیل افشای نادرست تطابق با قوانین BSA/AML و اقدام علیه Barnbridge DAO به دلیل عرضه اوراق بهادار ثبتنشده. این نهاد همچنین با طرح هرمی HyperFund به مبلغ ۱.۷ میلیارد دلار و پرونده کلاهبرداری NovaTech که ۲۰۰,۰۰۰ سرمایهگذار را تحت تاثیر قرار داد، برخورد کرد. اقدامات اجرایی جدید شامل کلاهبرداریهای سرمایهگذاری رابطهای در پلتفرمهای NanoBit و CoinW6 بود.
بخش اجرایی SEC در تمام پنج پرونده دادگاه فدرال، از جمله محاکمه مرتبط با کریپتو علیه Terraform Labs، پیروز شد. این موفقیت به اقدامات حفاظت از سرمایهگذاران نیز گسترش یافت و ۱۲۴ نفر از خدمت به عنوان مدیران و افسران شرکتهای عمومی منع شدند. رئیس SEC، گری گنسلر، بر نقش این بخش به عنوان "پلیس ثابت در میدان" تاکید کرد، در حالی که مدیر موقت، سانجی وادوا، به افزایش همکاری و گزارشدهی شرکتکنندگان بازار اشاره کرد.
این گزارش تا حدی نقش گنسلر را به عنوان بالاترین مجری قوانین کریپتو توجیه میکند. رئیس SEC که قرار است در ۲۰ ژانویه استعفا دهد، در طول دوره خود با انتقادات شدید از سوی علاقهمندان به کریپتو و معاملهگران خرد مواجه بود. با این حال، SEC مبلغ ۳۴۵ میلیون دلار به سرمایهگذاران آسیبدیده پرداخت کرد و ۴۵,۱۳۰ گزارش، شکایت و ارجاع، از جمله بیش از ۲۴,۰۰۰ گزارش افشاگران را پردازش کرد که منجر به پرداخت ۲۵۵ میلیون دلار به افشاگران شد. موفقیت این نهاد در بازگرداندن وجوه به سرمایهگذاران قابل توجه بوده و از سال مالی ۲۰۲۱ بیش از ۲.۷ میلیارد دلار توزیع شده است.
اما بیشتر کلاهبرداریهای واقعی مربوط به کریپتو بود 😬