اعتراف همبنیانگذار یک شرکت کریپتو به کلاهبرداری ۹ میلیون دلاری
تراویس فورد، همبنیانگذار و مدیر معاملات Wolf Capital، به اتهام توطئه برای کلاهبرداری از طریق انتقال الکترونیکی پول اعتراف کرد. وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) در ۱۰ ژانویه این اعتراف را اعلام کرد و نقش فورد در فریب حدود ۲۸۰۰ سرمایهگذار با وعده بازدهیهای غیرواقعی را برجسته کرد. فورد خود را به عنوان یک «سرمایهگذار حرفهای» معرفی میکرد که قادر به ارائه بازدهی روزانه ۱ تا ۲ درصد (معادل ۵۴۷ درصد سالانه) است.
فورد از وبسایت Wolf Capital، شبکههای اجتماعی و سایر پلتفرمهای آنلاین برای جذب سرمایهگذاران بین ژانویه تا آگوست ۲۰۲۳ استفاده کرد. با این حال، به جای استفاده از وجوه طبق وعده داده شده، فورد پول را برای منافع شخصی خود و همدستانش منحرف کرد. وزارت دادگستری اعلام کرد که فورد «وجوه سرمایهگذاران را به نفع خود و همدستانش اختلاس و منحرف کرد و به ضرر مالی سرمایهگذاران عمل کرد.» فورد بعداً اعتراف کرد که بازدهیهای وعده داده شده غیرواقعی بوده و نمیتوان به طور مداوم به آنها دست یافت.
اعتراف فورد به یک فقره توطئه برای کلاهبرداری از طریق انتقال الکترونیکی پول میتواند حداکثر به پنج سال زندان منجر شود. هنوز تاریخ صدور حکم تعیین نشده است.
سرکوب طرحهای کلاهبرداری کریپتو
این پرونده بخشی از سرکوب گستردهتر طرحهای کلاهبرداری کریپتو است. در ۵ ژانویه، مقامات ویتنامی چهار نفر را به اتهام اداره یک طرح کلاهبرداری استخراج کریپتو که بیش از ۲۰۰ قربانی را به مبلغ نزدیک به ۱۵۷,۳۰۰ دلار فریب داده بود، دستگیر کردند. به طور مشابه، پلیس در اسپرینگفیلد، ماساچوست، درباره افزایش کلاهبرداریهای مرتبط با کریپتو، به ویژه آنهایی که شامل دستگاههای خودپرداز کریپتو هستند، هشدار داد.
کاهش خسارات کریپتو در سال ۲۰۲۴
همانطور که گزارش شده است، صنعت کریپتو در سال ۲۰۲۴ به دلیل هکها و کلاهبرداریها شاهد خساراتی بالغ بر ۱.۴۹ میلیارد دلار بود که نسبت به سال ۲۰۲۳ کاهش ۱۷ درصدی داشته است. طبق گزارش پلتفرم امنیت بلاکچین Immunefi، هکها به طور عمده عامل اصلی بودند و ۱.۴۷ میلیارد دلار یا ۹۸.۱ درصد از کل خسارات در ۱۹۲ حادثه را تشکیل میدادند. کلاهبرداری، از جمله طرحهای پانزی و کلاهبرداریها، تنها ۱.۹ درصد از خسارات را با ۲۸ میلیون دلار تشکیل میداد، اگرچه این دسته افزایش ۷۲ درصدی سالانه را تجربه کرد.
کاهش کل خسارات کریپتو نشاندهنده بهبود اقدامات امنیتی است، زیرا تعداد حملات موفق نیز ۲۷.۵ درصد کاهش یافت و از ۳۲۰ مورد در سال ۲۰۲۳ به ۲۳۲ مورد در سال ۲۰۲۴ رسید. صرافی DMM Bitcoin ژاپن در ماه مه با یک نقض کلید خصوصی به مبلغ ۳۰۵ میلیون دلار مواجه شد، در حالی که WazirX، بزرگترین صرافی کریپتو هند، در ژوئیه پس از اینکه هکرها کیف پول چند امضایی مبتنی بر اتریوم آن را به خطر انداختند، ۲۳۵ میلیون دلار از دست داد. این دو رویداد در مجموع ۳۶ درصد از کل خسارات را تشکیل میدادند.
پروتکلهای امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) همچنان اهداف اصلی بودند و ۵۱.۴ درصد از خسارات را تشکیل میدادند، در حالی که پلتفرمهای امور مالی متمرکز (CeFi) ۴۸.۶ درصد را به خود اختصاص دادند. قابل توجه است که خسارات CeFi به صورت سالانه ۷۷.۵ درصد افزایش یافت و به ۷۲۶ میلیون دلار رسید. اتریوم و بایننس اسمارت چین بیشترین حملات را تجربه کردند و اتریوم با ۱۰۴ حادثه ۴۴ درصد از کل خسارات زنجیره را به خود اختصاص داد.