اعتراف شرکت کریپتو به دستکاری توکن ساخته شده توسط FBI
یک شرکت خدمات مالی کریپتو با اتهامات ایالات متحده مبنی بر کمک به دستکاری بازار برای یک توکن کریپتو که توسط FBI برای کشف کلاهبرداری ایجاد شده بود، موافقت کرد که مجرم شناخته شود. این شرکت که CLS Global نام دارد و در امارات متحده عربی مستقر است، طبق توافقنامه دادخواست مورخ ۲۱ ژانویه، پذیرفت که به دو فقره دستکاری کلاهبردارانه حجم معاملات کریپتو و کلاهبرداری اینترنتی اعتراف کند. دفتر دادستانی ایالات متحده در ماساچوست اعلام کرد که CLS جریمهای به مبلغ ۴۲۸۰۵۹ دلار پرداخت خواهد کرد و تمام وجوه موجود در چندین حساب در صرافیهای بایننس و کوکوین را مصادره خواهد کرد.
CLS در سپتامبر و پس از گرفتار شدن توسط یک توکن مرتبط با هوش مصنوعی به نام NexFundAI (NEXF) که توسط FBI برای جذب افرادی که در فعالیتهای کلاهبردارانه کریپتو، به ویژه طرحهای پامپ و دامپ، مشارکت دارند، ایجاد شده بود، متهم شد.
FBI در نقش کلاهبرداران ظاهر شد و از CLS درخواست کرد تا در دستکاری حجم معاملات این توکن کمک کند تا سرمایهگذاران را فریب داده و وانمود کند که NEXF محبوبتر از آن چیزی است که واقعاً هست. به عنوان بخشی از این توافق، CLS به مشارکت خود در ارائه خدمات برای توکن NexFundAI، از جمله معاملات شستشو، برای جذب کلاهبردارانه سرمایهگذاران به خرید این توکن اعتراف کرد.
طبق این توافق، CLS از مشارکت در معاملات کریپتو در پلتفرمهای معاملاتی که برای سرمایهگذاران مستقر در ایالات متحده در دسترس هستند، منع شده و به مدت سه سال تحت نظارت قرار خواهد گرفت. این شرکت باید هر سال به کمیسیون بورس و اوراق بهادار تأیید کند که به این ممنوعیت پایبند است.
SEC در اکتبر گذشته اتهامات مدنی جداگانهای علیه CLS مطرح کرد و این شرکت را به نقض قوانین اوراق بهادار متهم کرد و به یک توافق جداگانه با این شرکت رسید. دفتر دادستانی منطقه اعلام کرد: «وجوه توقیف شده از CLS Global یا پرداخت شده توسط آن در توافق SEC لحاظ خواهد شد و بالعکس.» وزارت دادگستری ایالات متحده در اکتبر گذشته اعلام کرد که ۱۸ نفر در پروندههای ترکیبی با اتهامات مواجه هستند و یک شرکت دیگر به نام MyTrade MM نیز خدماتی به NexFundAI ارائه داده است. این عملیات اولین پرونده عمومی بود که در آن FBI توکن دیجیتال خود را ایجاد کرد تا به شکار کلاهبرداران در بازار کمک کند. CLS Global بلافاصله به درخواست برای اظهار نظر پاسخ نداد.