سرمایه‌گذار قبرسی ۵۸ هزار دلار را در کلاهبرداری کریپتو جعلی از دست داد

هشدار پلیس قبرس پس از از دست رفتن ۵۸ هزار دلار سرمایه یک سرمایه‌گذار کریپتو

مقامات قبرس از سرمایه‌گذاران خواسته‌اند پس از آنکه یک شهروند محلی ۵۸ هزار دلار را در یک کلاهبرداری ارز دیجیتال که وعده بازدهی بالا می‌داد از دست داد، احتیاط کنند. به گزارش Knews، اداره تحقیقات جنایی لیماسول در حال بررسی یک پلتفرم جعلی معامله کریپتو است که از یک مرد ۵۰ ساله کلاهبرداری کرده است. قابل توجه است که قربانی در دسامبر با این وب‌سایت جعلی مواجه شد.

در نگاه اول، این پلتفرم قانونی به نظر می‌رسید و فرصت‌های سرمایه‌گذاری شبیه به یک سایت معمولی معامله ارز دیجیتال، همراه با نمودارهای دقیق، داشبوردهای تعاملی و ابزارهای ردیابی سود ارائه می‌داد. این مرد که تحت تأثیر ظاهر حرفه‌ای پلتفرم و وعده بازدهی بالا قرار گرفته بود، در چندین تراکنش مجموعاً ۵۸ هزار دلار سرمایه‌گذاری کرد و تصور می‌کرد که در حال کسب سود است.

یک داشبورد دستکاری‌شده، که ابزاری رایج در بین کلاهبرداران برای فریب قربانیان به باور رشد سرمایه‌گذاری آنها است، همچنان سودهای او را نشان می‌داد و همه چیز را واقعی جلوه می‌داد. با این حال، هنگامی که قربانی سعی کرد این سودها را نقد کند، کلاهبرداران از آزادسازی وجوه خودداری کردند و ادعا کردند که برای "باز کردن قفل" درآمد او، هزینه‌ها یا سپرده‌های اضافی لازم است.

این تاکتیک که به عنوان کلاهبرداری پیش‌پرداخت شناخته می‌شود، به طور معمول در کلاهبرداری‌های کریپتو استفاده می‌شود، جایی که قربانیان تحت فشار قرار می‌گیرند تا تحت عناوین جعلی پول بیشتری بپردازند، فقط برای اینکه متوجه شوند وجوه آنها همچنان غیرقابل دسترس است.

اداره تحقیقات جرایم مالی، یک نهاد تخصصی که وظیفه مقابله با کلاهبرداری‌های مالی و جرایم سایبری را بر عهده دارد، توصیه کرد که از به اشتراک گذاشتن جزئیات حساس مالی و شخصی خودداری شود و از سرمایه‌گذاران خواست "فقط با مؤسسات مالی شناخته‌شده و دارای مجوز سرمایه‌گذاری کنند." علاوه بر این، این اداره افزود که سرمایه‌گذاران باید همیشه اعتبار هر مشاور یا پلتفرمی را که با آن در حال معامله هستند، بررسی کنند.

هشدارهای مشابهی توسط اداره مؤسسات مالی ایالت واشنگتن در طول سال ۲۰۲۴ به دفعات صادر شده است. این نهاد در ژوئن گذشته به یک حادثه اشاره کرد که در آن یک قربانی دیگر کلاهبرداری پیش‌پرداخت، ۳۱۰ هزار دلار کریپتو را به یک پلتفرم جعلی معامله دارایی دیجیتال به نام Ethfinance از دست داد و در عین حال نسبت به دو پلتفرم دیگر که طرح‌های مشابهی را اجرا می‌کردند، هشدار داد.

در ماه بعد، یک کلاهبرداری پیچیده‌تر کشف شد که در آن کلاهبرداران به قربانیان وام‌های جعلی برای شرکت در طرح‌های سرمایه‌گذاری کریپتو پیشنهاد می‌دادند و وعده می‌دادند که سود حاصل از حساب‌های معاملاتی آنها، اقساط وام را پوشش می‌دهد. با این حال، قربانیان مجبور شدند اقساط وام را از جیب خود بپردازند زیرا سودهای آنها قفل شده بود و به هیچ وجه در پلتفرم قابل دسترسی نبود.