توافق DCG برای پرداخت ۳۸ میلیون دلار به SEC به دلیل گمراه کردن سرمایهگذاران
مایکل مورو، مدیرعامل سابق جنسیس، توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده در ارتباط با یک شکایت در سال ۲۰۲۳ علیه شرکت مادر آن، Digital Currency Group، تحت پیگرد قرار گرفته است.
Digital Currency Group، یک شرکت سرمایهگذاری متمرکز بر ارزهای دیجیتال، با SEC به توافق ۳۸ میلیون دلاری رسیده است تا اتهامات مربوط به گمراه کردن سرمایهگذاران درباره ریسکهای مرتبط با صندوق تامینی اکنون منحل شده Three Arrows Capital را حل و فصل کند. در اسناد دادگاهی که در جمعه، ۱۷ ژانویه ارائه شد، ادعا شده است که DCG از طریق Genesis Global Capital, LLC، زیرمجموعه وامدهی کریپتوی خود، سرمایهگذاران را گمراه کرده است.
SEC ادعا کرد که GGC و DCG در ایجاد یک سند تعهد ۱.۱ میلیارد دلاری تبانی کردند تا بهطور مصنوعی ترازنامه این وامدهنده را بهبود بخشند. سرمایهگذاران جنسیس در سال ۲۰۲۲ از این سند بیاطلاع بودند و SEC اعلام کرد که این اقدام نقض مقررات فدرال بوده است. ایجاد این سند برای نمایش تراز مثبت در ترازنامه بدون افشای شرایط آن به سرمایهگذاران GGC، به DCG و GGC اجازه داد تا نحوه و میزان دخالت DCG در حل مشکلات ناشی از ورشکستگی TAC را پنهان کنند.
مایکل مورو، مدیرعامل سابق جنسیس، موافقت کرد که ۵۰۰,۰۰۰ دلار جریمه مدنی برای حل و فصل این اتهامات بپردازد. همچنین به متهمان دستور داده شد که از نقض بیشتر قوانین فدرال خودداری کنند.
جنسیس در سال ۲۰۲۳ اعلام ورشکستگی کرد و تا ۱۰ میلیارد دلار بدهی و بیش از ۱۰۰,۰۰۰ طلبکار را فاش ساخت. طبق اسناد دادگاه، طلبکاران بزرگی مانند Gemini و VanEck مجموعاً ۳ میلیارد دلار طلبکار بودند. نهادهای نظارتی از سال ۲۰۲۳ به دلیل شکستهای گسترده صنعت در سال ۲۰۲۲ در حال پیگیری DCG و شرکتهای وابسته به آن بودهاند. دادستان کل نیویورک، DCG، جنسیس و صرافی کریپتوی Gemini را متهم کرد که ۲۹,۰۰۰ سرمایهگذار را از طریق برنامه Earn جمینی به مبلغ ۱ میلیارد دلار فریب دادهاند. جنسیس قبلاً با یک تسویه ۲۱ میلیون دلاری با SEC در پرونده شکایت جمینی Earn موافقت کرده بود.