اتهام وزارت دادگستری آمریکا به اپراتور صرافی کریپتو به پولشویی پولهای Silk Road
وزارت دادگستری ایالات متحده اپراتور صرافی کریپتو AurumXchange را به پولشویی متهم کرده و ادعا میکند که این صرافی میلیونها دلار برای بازار تاریکوب Silk Road پردازش کرده است. در بیانیهای در تاریخ ۲۸ اکتبر، وزارت دادگستری اعلام کرد که زمانی که ماکسیمیلیانو پیلیپیس ۵۳ ساله AurumXchange را اداره میکرد، بیش از ۳۰ میلیون دلار در بیش از ۱۰۰,۰۰۰ تراکنش از طریق این صرافی انجام شده که بخشی از آن از حسابهای متعلق به Silk Road بوده است.
عملیات Silk Road و نقش Ross Ulbricht
Ross Ulbricht با نام مستعار Dread Pirate Roberts از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ Silk Road را به عنوان بازاری در شبکه Tor اداره میکرد که به کاربران اجازه میداد به صورت ناشناس محصولات را خرید و فروش کنند. این بازار توسط هزاران فروشنده مواد مخدر استفاده میشد.
فعالیت بدون مجوز AurumXchange
ادعا شده که پیلیپیس از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ صرافی خود را بدون مجوز اداره میکرد، همان سالی که FBI Silk Road را تعطیل کرد. پیلیپیس میلیونها دلار کارمزد برای تسهیل این تراکنشها جمعآوری کرده بود، از جمله ۱۰,۰۰۰ بیتکوین (BTC) که در آن زمان حدود ۱.۲ میلیون دلار ارزش داشت.
نقض قوانین مالی و پولشویی
مقامات همچنین پیلیپیس را به نادیده گرفتن الزامات ثبت و گزارشدهی فدرال برای صرافیهای کریپتو متهم کردهاند، زیرا او با وزارت خزانهداری ایالات متحده ثبتنام نکرده و گزارشهای فعالیت صرافی را به دولت فدرال ارائه نداده است. او همچنین قوانین شناخت مشتری (KYC) را اجرا نکرده که نقض مقررات ضد پولشویی (AML) و مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CTF) محسوب میشود.
انتقال و پنهانسازی داراییها
پس از تعطیلی AurumXchange، مقامات میگویند پیلیپیس بیتکوین و سایر داراییهایی را که از طریق این صرافی به دست آورده بود، تقسیم و منتقل کرده تا عواید جرایم را پنهان کند. او متهم است که کریپتوهای خود را به دلار آمریکا تبدیل کرده و سپس برای سرمایهگذاری در املاک و مستغلات در Arcadia و Noblesville، ایندیانا استفاده کرده است. یکی از املاک پیلیپیس در Noblesville، طبق لیستهای املاک، در حال حاضر تحت مالکیت بانک است.
اتهامات مالیاتی و پیامدهای قانونی
در این فرآیند، مقامات میگویند داراییهای پیلیپیس در سالهای ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ صدها هزار دلار درآمد ایجاد کرده و او اظهارنامه مالیاتی ارائه نکرده است. هیئت منصفه فدرال کیفرخواستی جدید صادر کرده که پیلیپیس را به پنج مورد پولشویی و دو مورد عدم ارائه عمدی اظهارنامه مالیاتی متهم میکند. در صورت محکومیت، او ممکن است با حداکثر ۱۰ سال زندان و جریمهای تا ۲۵۰,۰۰۰ دلار مواجه شود. با این حال، یک قاضی دادگاه فدرال در نهایت سرنوشت پیلیپیس را بر اساس دستورالعملهای صدور حکم و سایر عوامل قانونی تعیین خواهد کرد، به این معنی که ممکن است حکم او سبکتر باشد.