جریمه ۲.۴ میلیون دلاری بای‌بیت به دلیل نقض قوانین کریپتو در هلند

جریمه 2.4 میلیون دلاری بانک مرکزی هلند برای Bybit به دلیل نقض قوانین خدمات

بانک مرکزی هلند، De Nederlandsche Bank، Bybit را به دلیل ارائه خدمات رمزنگاری در این کشور بدون ثبت‌نام اجباری، 2.4 میلیون دلار جریمه کرده است. این جریمه به دلیل نقض مقرراتی است که برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم طراحی شده‌اند.

نقض مقررات و عدم ثبت‌نام Bybit

این جریمه که در تاریخ 22 اکتبر صادر شد، به دلیل عدم ثبت‌نام Bybit در DNB مطابق با قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است. این قانون از ارائه‌دهندگان خدمات رمزنگاری می‌خواهد که برای کمک به نظارت و جلوگیری از جریان‌های مالی غیرقانونی ثبت‌نام کنند. الزام ثبت‌نام در ماه مه 2020 به دلیل افزایش خطرات مرتبط با تراکنش‌های رمزنگاری، به‌ویژه پتانسیل ناشناس بودن آنها، معرفی شد.

به گفته DNB، عدم رعایت Bybit نه تنها اهداف نظارتی را نقض کرد، بلکه توانایی این شرکت در گزارش تراکنش‌های غیرمعمول را نیز مختل کرد. "Bybit قادر به گزارش تراکنش‌های غیرمعمول به واحد اطلاعات مالی هلند در دوره عدم رعایت نبود."

کاهش جریمه و تلاش‌های Bybit برای اصلاح وضعیت

بانک مرکزی هلند اعلام کرد که جریمه با توجه به شدت، گستردگی و مدت زمان عدم رعایت Bybit تعیین شده است، اگرچه به دلیل تلاش‌های این شرکت برای اصلاح وضعیت، جریمه کاهش یافت. این صرافی مشتریان هلندی خود را به شریک محلی SATOS B.V. منتقل کرد و از آن زمان تحت مجوز ارائه‌دهنده خدمات دارایی مجازی SATOS فعالیت می‌کند.

پاسخ Bybit به جریمه و تعهد به رعایت مقررات

در پاسخ به بیانیه DNB، Bybit جریمه را تأیید کرد و بر تعهد خود به رعایت مقررات تأکید کرد. در یک بیانیه مطبوعاتی، این صرافی اعلام کرد که در سال 2022 تلاش‌های اصلاحی را برای "کاهش آسیب‌های مالی احتمالی" آغاز کرده است. بن ژو، یکی از بنیان‌گذاران و مدیرعامل Bybit، بر تعهد این شرکت به "رشد مسئولانه" تأکید کرد و گفت که این صرافی همچنان "متعهد به همکاری نزدیک با تنظیم‌کنندگان اروپایی برای ساخت یک اکوسیستم مسئول و شفاف" است.