دستگیری "نابغه کریپتو" هلند به اتهام کلاهبرداری ۴.۵ میلیون یورویی از دوستان و ورزشکاران

دستگیری دانشجوی حقوق هلندی به اتهام کلاهبرداری چند میلیون دلاری در کریپتو

یک دانشجوی ۲۴ ساله حقوق در هلند به اتهام کلاهبرداری از نزدیک به ۳۰۰ سرمایه‌گذار از طریق یک طرح ناموفق معاملات کریپتو بازداشت شده است. پلیس پس از ماه‌ها تحقیق در مورد اتهامات کلاهبرداری و اختلاس که به ناپدید شدن بین ۱.۵ تا ۴.۵ میلیون یورو (۱.۶ تا ۴.۶ میلیون دلار) مربوط می‌شود، این مرد را در هنگلو هلند دستگیر کرد.

به گزارش رسانه محلی RTV Oost، این معامله‌گر که نامش فاش نشده و زمانی به عنوان «نابغه کریپتو» شناخته می‌شد، ظاهراً اعضای خانواده، دوستان و فوتبالیست‌های محلی را متقاعد کرده بود تا در عملیات معاملاتی او سرمایه‌گذاری کنند. گفته می‌شود او ۵۰٪ از هر سود را به عنوان کارمزد خود دریافت می‌کرد. در حالی که معاملات او در ابتدا سودآور بود، افزایش زیان‌ها در نهایت باعث فروپاشی این طرح شد.

حدود یک سال پیش، زمانی که این معامله‌گر از طریق ایمیلی که توسط برادرش ارسال شده بود به مشتریان اطلاع داد که سرمایه‌گذاری‌هایشان به طور کامل از بین رفته است، اوضاع به هم ریخت. پس از این اتفاق، او به دلیل آزار و اذیت از سوی قربانیان مخفی شد و بعدها با هماهنگی پلیس به یک خانه امن منتقل شد. علیرغم ناپدید شدن او، قربانیان گرد هم آمدند تا بنیادی را برای تحقیق در مورد وجوه مفقود شده تشکیل دهند. تلاش‌های آنها منجر به دستگیری او در این هفته شد.

مقامات معتقدند که این معامله‌گر ممکن است اقدامات خود را از پیش برنامه‌ریزی کرده باشد و در حال تحقیق از او به اتهام کلاهبرداری، اختلاس و سایر اتهامات هستند. گفته می‌شود که او در حالی که مخفی شده بود و شرکت در حال فروپاشی بود، همچنان به جذب مشتریان جدید ادامه می‌داد.