افبیآی بیش از ۸ میلیون دلار برای قربانیان طرح کلاهبرداری کریپتوی بانک کانزاس بازیابی کرد
بر اساس گزارش آسوشیتد پرس، اداره تحقیقات فدرال (FBI) توانست ۸.۳ میلیون دلار از سرمایهگذاران را که در یک پرونده اختلاس کریپتو توسط مدیرعامل یک بانک در کانزاس از دست رفته بود، بازیابی کند. این وجوه از یک حساب کریپتوکارنسی متعلق به تتر (USDT) در جزایر کیمن بازیابی شد. این مبلغ شامل سرمایهگذاریهای ۳۰ سهامدار بود که اعضای جامعه نزدیک به مدیرعامل محکومشده نیز در میان آنها بودند.
شان هینز، مدیرعامل سابق بانک Heartland Tri-State، به ۲۹۳ ماه زندان محکوم شد، پس از اینکه دادگاه دریافت که او حدود ۴۷.۱ میلیون دلار را در یک طرح کریپتو اختلاس کرده که منجر به فروپاشی بانک شد. خوشبختانه، این مبلغ توسط بیمه سپرده فدرال تضمین شده بود که خسارات قربانیان را جبران کرد. با این حال، طرحی که هینز اجرا کرد، منجر به فروپاشی بانک Heartland Tri-State و زیان ۹ میلیون دلاری برای سرمایهگذاران آن شد.
در ۴ نوامبر، افبیآی توانست ۸.۳ میلیون دلار از وجوه مرتبط با این کلاهبرداری را بازیابی کرده و به قربانیان بازپرداخت کند. کیت ای. بروباچر، دادستان ایالات متحده، در بیانیهای گفت: «از طریق محکومیت و حکم زندان هینز، وزارت دادگستری برای قربانیان عدالت را به ارمغان آورد و اکنون با این حکم دادگاه، قربانیان مقداری تسکین مالی دریافت خواهند کرد.»
بر اساس سوابق دادگاه، این کلاهبرداری در تابستان ۲۰۲۳ رخ داد. هینز طی ۱۱ انتقال بانکی در مدت تنها هشت هفته، ۴۷.۱ میلیون دلار از حسابهای مشتریان برداشت کرد. او فکر میکرد که این پرداخت برای پایان دادن به سرمایهگذاریها و نقد کردن در یک وبسایت کریپتو ضروری است. دادستانها گفتند که هینز در یک کلاهبرداری به نام «ذبح خوک» گرفتار شده بود، جایی که یک شخص ثالث قربانی را متقاعد میکند تمام پول خود را در کریپتوکارنسی سرمایهگذاری کند و سپس وجوه ناپدید میشود.
بر اساس سوابق دادگاه، هینز در اواخر ۲۰۲۲ به دستور فردی که از طریق واتساپ با او در ارتباط بود، ۵۰۰۰ دلار کریپتوکارنسی خریداری کرد. چند ماه بعد، او وجوه کلیسا و باشگاه سرمایهگذاری خود را تحویل داد و سپس از حسابهای مشتریان پول برداشت کرد که منجر به فروپاشی بانک Heartland Tri-State شد. در آگوست ۲۰۲۴، هینز به بیش از ۲۴ سال زندان به دلیل اختلاس ۴۷.۱ میلیون دلار از حسابهای مشتریان محکوم شد.