شکایت ۱.۸ میلیارد دلاری FTX علیه بایننس و CZ: انتقالات مشکوک رمز ارزها

طرح دعوی ۱.۸ میلیارد دلاری ورشکستگی FTX علیه بایننس و CZ

در جریان روند ورشکستگی FTX، این شرکت به طرح دعاوی علیه شرکت‌های ارز دیجیتال ادامه می‌دهد. گروهی از شرکت‌های درگیر در این پرونده، شکایتی علیه صرافی ارز دیجیتال بایننس تنظیم کرده‌اند و به دنبال بازپس‌گیری ۱.۸ میلیارد دلار هستند. این شکایت در تاریخ ۱۰ نوامبر ثبت شده است.

در این شکایت، شاکیان ادعا کرده‌اند که بایننس، مدیرعامل سابق آن چانگ‌پنگ ژائو (CZ) و دیگر مدیران بایننس حداقل ۱.۷۶ میلیارد دلار ارز دیجیتال را به صورت انتقال تقلبی از FTX دریافت کرده‌اند. این تراکنش مربوط به قرارداد بازخرید سهام بایننس در جولای ۲۰۲۱ با سم بنکمن-فرید، یکی از بنیان‌گذاران FTX، است که اکنون به ۲۵ سال زندان محکوم شده است.

در این انتقال، بنکمن-فرید حدود ۲۰٪ از سهام FTX بین‌المللی و ۱۸.۴٪ از سهام نهاد مستقر در ایالات متحده، West Realm Shires Services، که با نام FTX US فعالیت می‌کند، فروخت.

بر اساس این شکایت، بنکمن-فرید برای بازخرید سهام از ترکیبی از توکن FTX (FTT)، بایننس کوین (BNB) و بایننس USD (BUSD) استفاده کرده که در آن زمان ۱.۷۶ میلیارد دلار ارزش داشت. املاک ورشکستگی FTX ادعا کرده که FTX و پلتفرم معاملاتی وابسته به آن، Alameda Research، ممکن است از ابتدا ورشکسته بوده و قطعاً تا اوایل ۲۰۲۱ از نظر ترازنامه‌ای ورشکسته بوده‌اند.

به دلیل این ورشکستگی، قرارداد بازخرید سهام به عنوان یک معامله تقلبی تلقی شده است. این داستان در حال توسعه است و اطلاعات بیشتری به محض در دسترس قرار گرفتن اضافه خواهد شد.