طرح دعوی Alameda Research علیه بنیانگذار Waves
Alameda Research، زیرمجموعه صرافی ورشکسته FTX، از ساشا ایوانوف، بنیانگذار بلاکچین Waves، به دلیل ۹۰ میلیون دلار مرتبط با Vires.Finance شکایت کرده است. این صندوق پوشش ریسک، که وابسته به FTX است، به دنبال بازپسگیری ۹۰ میلیون دلار ارز دیجیتال است که در Vires.Finance، یک صرافی غیرمتمرکز ساختهشده بر روی بلاکچین Waves، سپردهگذاری کرده بود.
جزئیات شکایت
بر اساس شکایتی که در ۱۰ نوامبر تنظیم شده، Alameda Research در مارس ۲۰۲۲ حدود ۸۰ میلیون دلار تتر (USDT) و USD Coin (USDC) در Vires.Finance سپردهگذاری کرد. این پلتفرم داراییها را به حدود ۹۰ میلیون دلار USDN، یک استیبلکوین الگوریتمی صادر شده توسط پروتکل Neutrino، تبدیل کرد. USDN چندین بار پیوند خود با دلار آمریکا را از دست داد و در نهایت به Neutrino USD (XTN) تغییر نام داد که از آن زمان تاکنون ۹۸٪ از ارزش خود را از دست داده است.
اتهامات علیه ایوانوف
در این شکایت آمده است که در حالی که ایوانوف Vires را به عنوان فرصتی برای وامدهندگان و کاربران دیگر برای کسب "سود قابل توجه" تبلیغ میکرد، در واقع او به طور مخفیانه مجموعهای از تراکنشها را ترتیب داده بود که به طور مصنوعی ارزش WAVES را افزایش میداد و همزمان وجوه را از Vires خارج میکرد. با افشای این طرح، ارزش WAVES ۹۵٪ کاهش یافت. شکایت اضافه میکند که ایوانوف تلاش کرد تا با متهم کردن Alameda به بیثبات کردن اکوسیستم Waves، توجهات را از دخالت خود در این کلاهبرداری منحرف کند.
عدم همکاری و انحلال نهادهای قانونی
طبق این پرونده، در حالی که ایوانوف متعهد شده بود داراییهای Alameda را به نفع طلبکاران بازگرداند، او به هیچیک از تماسها پاسخ نداد و از همکاری خودداری کرد. همچنین در این سند آمده است که او نهادهای قانونی که Vires.Finance و Waves را اداره میکردند، منحل کرده است.
شکایتهای دیگر FTX
این شکایت چند روز پس از آن مطرح شد که FTX برای بازیابی بیش از ۱۱ میلیون دلار از یک حساب Crypto.com که ظاهراً توسط Alameda Research کنترل میشد، شکایت کرد. در این شکایت ادعا شده که Alameda این حساب را به نام Ka Yu Tin (که به نام نیکول تین نیز شناخته میشود) به عنوان بخشی از یک روش گستردهتر برای استفاده از شرکتهای صوری و نام کارمندان برای انجام معاملات ارز دیجیتال به صورت مخفیانه باز کرده بود.