جریمه ۵ میلیون دلاری جمینی به دلیل اظهارات نادرست در قراردادهای آتی بیت کوین

جریمه ۵ میلیون دلاری جمینی به عنوان بخشی از توافق پیشنهادی CFTC

کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) به توافقی با شرکت جمینی تراست رسیده است که در صورت تأیید قاضی، می‌تواند به این شرکت اجازه دهد از محاکمه مدنی جلوگیری کند. طبق پرونده‌ای در ۶ ژانویه در دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده برای منطقه جنوبی نیویورک، CFTC یک دستور رضایت پیشنهادی برای حل و فصل تمام دعاوی معوقه علیه جمینی ارائه کرده است. در صورت تأیید، جمینی ملزم به پرداخت ۵ میلیون دلار جریمه نقدی مدنی خواهد بود و از «ارائه اظهارات نادرست یا گمراه‌کننده» به CFTC منع خواهد شد.

پرونده مدنی که در ژوئن ۲۰۲۲ توسط CFTC علیه جمینی تشکیل شد، ادعا می‌کرد که این شرکت کریپتو در ارتباط با تلاش خود در سال ۲۰۱۷ برای ارائه قراردادهای آتی بیت کوین (BTC) اظهارات نادرست یا گمراه‌کننده ارائه داده است. به عنوان بخشی از دستور پیشنهادی، این شرکت کریپتو این رفتار را تأیید کرده و پذیرفته است که «جمینی تراست به طور منطقی باید می‌دانست که [این اظهارات] نادرست یا گمراه‌کننده بوده‌اند.»

در این پرونده آمده است: «جمینی تراست […] فاش نکرد که از سال ۲۰۱۶ تا دوره مربوطه، جمینی تراست گاهی با برخی از مشارکت‌کنندگان بازار، از جمله بازارسازان، قراردادهای کارمزدی ویژه‌ای منعقد کرده که برای همه مشتریان در دسترس نبود و در وب‌سایت جمینی تراست نیز ذکر نشده بود. این قراردادها با شرایطی بهتر از شرایط ذکر شده در وب‌سایت و با هدف ترویج معاملات در حراج جمینی تراست طراحی شده بودند.»

در دسامبر، یک قاضی فدرال تاریخ شروع محاکمه مدنی بین جمینی و CFTC را به ۲۱ ژانویه موکول کرد و افزود که «هیچ تعویق دیگری اعطا نخواهد شد.» کوین تلگراف برای اظهار نظر در مورد این دستور پیشنهادی با جمینی تماس گرفت اما تا زمان انتشار پاسخی دریافت نکرد.

CFTC چندین پرونده علیه شرکت‌های کریپتو به دلیل نقض قوانین کالایی ایالات متحده در دست بررسی دارد. در دسامبر، این کمیسیون گزارش داد که بیش از ۱۷ میلیارد دلار جریمه‌های نقدی مدنی، بازپرداخت و جبران خسارت از پرونده‌ها، از جمله شرکت‌های کریپتو، در سال مالی ۲۰۲۴ بازیابی کرده است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب، که قرار است در ۲۰ ژانویه سوگند یاد کند، reportedly در حال بررسی جایگزینی رئیس CFTC، روستین بهنام، بود. برخلاف کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده — که یکی دیگر از نهادهای نظارتی مالی مهم برای دارایی‌های دیجیتال است — هیچ‌یک از کمیسیونرهای CFTC به طور علنی پیشنهاد استعفا قبل از دوره ترامپ را مطرح نکرده‌اند.