ورشکستگی Haru Invest: کلاهبرداری ۱ میلیارد دلاری و سرنوشت نامعلوم سرمایه‌گذاران

ورشکستگی Haru Invest در پی کلاهبرداری ۱ میلیارد دلاری از سرمایه‌گذاران

دادگاه بازپروری سئول به طور رسمی پلتفرم بازدهی رمزارز Haru Invest را پس از متهم شدن به کلاهبرداری ۱ میلیارد دلاری اعلام ورشکستگی کرد. تحقیقات نیروهای انتظامی کره جنوبی نشان داد که Haru Invest، که تحت مدیریت Haru Management Limited فعالیت می‌کرد، به‌طور غیرقانونی ۱.۴ تریلیون وون (معادل ۱ میلیارد دلار) از سرمایه‌گذاران کلاهبرداری کرده است. این کلاهبرداری به صورت یک طرح «rug pull» انجام شده که باعث شوک به طلبکاران شده است.

بر اساس گزارش خبرگزاری محلی Newsis، دادگاه بازپروری سئول در تاریخ ۲۰ نوامبر وضعیت ورشکستگی Haru Invest را اعلام کرد و این شرکت به دلیل ناتوانی در بازپرداخت خسارات مشتریان، ورشکسته شناخته شد. با وجود اینکه این شرکت در جزایر ویرجین بریتانیا ثبت شده بود، دادگاه‌های کره جنوبی به دلیل انجام بیشتر عملیات آن در کره، همچنان صلاحیت رسیدگی به این پرونده را دارند.

دادگاه تعیین کرده است که اولین جلسه طلبکاران در تاریخ ۱۱ فوریه ۲۰۲۵ برگزار شود. مدیر ورشکستگی وضعیت مالی Haru Management را بررسی کرده و نحوه تصفیه دارایی‌ها را تعیین خواهد کرد. این فرآیند تصفیه به اندازه‌ای خواهد بود که حداقل بخشی از خسارات پرداخت‌نشده به سرمایه‌گذاران جبران شود.

بر اساس گزارش‌ها، سرمایه‌گذاران در حدود ژوئن ۲۰۲۳ درخواست بازپروری شرکتی را به دادگاه ارائه دادند، اما این درخواست رد شد. آن‌ها در آوریل ۲۰۲۴ درخواست ورشکستگی کردند. در تاریخ ۱۵ نوامبر، Haru Invest اعلام کرد که با اعلام ورشکستگی مخالف است، زیرا معتقد است این کار گزینه‌های شرکت را محدود کرده و موقعیت مذاکره آن را در تلاش‌های جاری برای بازیابی دارایی‌های مرتبط با فروپاشی FTX کاهش می‌دهد.

در اطلاعیه شرکت، مدیرعامل Haru Invest، هوگو لی، ادعا کرد که شرکت طلبکار Haru، یعنی B&S Holdings، دارایی‌های مرتبط با FTX را در اختیار دارد. لی ادعا کرد که مدیرعامل B&S Holdings، بانگ جون-هو، دارایی‌هایی به ارزش ۱۶۵ میلیون دلار دارد که بدون اطلاع قبلی به مدیران Haru Invest فروخته شده است. علاوه بر این، او بیان کرد که مبلغ واقعی رمزارز بدهی به مشتریان ۱.۴ تریلیون وون نیست، زیرا این مبلغ شامل دارایی‌هایی است که قبلاً به مشتریان بازگردانده شده است. او ادعا کرد که مبلغ واقعی بدهی به مشتریان حدود ۴۶۰ میلیارد وون یا تقریباً ۴۶۷.۱ میلیون دلار است.

مدیرعامل در اطلاعیه شرکت نوشت: «بخش قابل توجهی از دارایی‌های مجازی که پس از تعلیق واریز یا برداشت در سال گذشته بازیابی شده‌اند، به‌طور امن توسط دادستان‌ها در یک کیف پول سرد نگهداری می‌شوند.»

در ماه فوریه، مقامات کره جنوبی سه مدیر اجرایی Haru Invest، از جمله دو مدیرعامل آن، را به اتهام کلاهبرداری از بیش از ۱۶,۰۰۰ سرمایه‌گذار با تضمین امنیت اصل سرمایه و ارائه بازدهی قابل توجه بر روی سپرده‌های رمزارزی از مارس ۲۰۲۰ تا ژوئن ۲۰۲۳ دستگیر کردند. این طرح در ژوئن ۲۰۲۳ زمانی که پلتفرم به‌طور ناگهانی برداشت‌ها را متوقف کرد، کشف شد و باعث وحشت گسترده شد. در همان زمان، مشتریان نیز قادر به واریز دارایی‌های دیجیتال در این سرویس نبودند و Haru حدود ۱۰۰ نفر از کارکنان خود را اخراج کرد.