حکم دادگاه هنگ کنگ به نفع سرمایهگذاران در پرونده کلاهبرداری JPEX
یک دادگاه در هنگ کنگ به نفع دو سرمایهگذار که علیه صرافی منحلشده JPEX و یک شرکت مرتبط در هنگ کنگ شکایت کرده بودند، حکم صادر کرد. این اولین پرونده در بزرگترین کلاهبرداری مالی ادعایی هنگ کنگ محسوب میشود. قاضی دادگاه ناحیهای هنگ کنگ، گریس چو چیومن، حکم اعلامی به نفع شاکیان صادر کرد، به این معنی که پرونده به دادگاه نخواهد رفت.
او دستور داد که ۱.۸۵ میلیون دلار هنگ کنگ (معادل ۲۳۸,۰۰۰ دلار آمریکا) به نمایندگی از شاکیان، هربرت لی سونگهیم و چان وینگیان، به صورت ۲۴۷,۰۰۰ تتر (USDT) بازیابی شود. لی و چان در ماه ژوئن علیه JPEX مستقر در دبی، شرکت محلی Web3 Technical Support و سایر طرفها شکایت کردند. آنها ادعا کردند که چان در ماههای ژوئیه و اوت ۲۰۲۳ سه انتقال USDT به کیفپولهای JPEX انجام داده است. یکی از این انتقالها به نام لم انجام شده بود. ارز دیجیتال بلافاصله از کیفپولهای آنها منتقل شد و آنها نتوانستند آن را بازیابی کنند.
JPEX دیگر فعال نیست و Web3 Technical Support نمایندهای به جلسه دادگاه نفرستاد. قاضی همچنین حکم داد که Web3 Technical Support باید حدود ۱۵,۴۰۰ دلار هزینه دادگاه را پرداخت کند. جاشوا چو کیو-وا، وکیل شاکیان، به South China Morning Post گفت که آنها در مرحله بعدی به دنبال اجرای حکم برای بازیابی وجوهی خواهند بود که توسط پلیس مسدود شده است.
چو گفت: «اکنون که حکم دادگاه علیه اپراتور صرافی داریم، شاکیان میتوانند با طرفهای ثالث برای اجرای حکم همکاری کنند.»
آغاز رسوایی JPEX
رسوایی JPEX در سپتامبر ۲۰۲۳ آغاز شد، زمانی که کمیسیون اوراق بهادار و آتی هنگ کنگ هشدار داد که این صرافی بدون مجوز فعالیت میکند. پلیس هنگ کنگ بیش از ۲,۲۰۰ شکایت علیه این صرافی دریافت کرد و دستگیریهای متعددی انجام شد، از جمله افرادی که به تبلیغ این صرافی پرداخته بودند.
JPEX برای حفظ مشتریان خود، کارمزدهای برداشت سنگینی اعمال کرد و تلاش کرد با تبدیل وجوه کاربران به «سود سهامداران DAO»، خود را به یک سازمان خودگردان غیرمتمرکز (DAO) تبدیل کند. در مجموع، تخمین زده میشود که ۲,۶۰۰ قربانی در این پرونده وجود دارد که مجموعاً ۲۰۶ میلیون دلار از دست دادهاند. انتظار میرود اقدامات قضایی بیشتری در این زمینه انجام شود.