نحوه مقابله بریتانیا با عملیات چند میلیاردی دور زدن تحریمهای روسیه با استفاده از کریپتو
آژانس ملی مبارزه با جرایم بریتانیا (NCA) هفته گذشته اعلام کرد که عملیاتهای پولشویی روسیه که شامل ارزهای دیجیتال میشد را مختل کرده است. این عملیات تاکنون منجر به ۸۴ دستگیری و توقیف بیش از ۲۵.۵ میلیون دلار (۲۰ میلیون پوند) پول نقد و ارز دیجیتال شده است.
این تحقیقات باعث شد دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری ایالات متحده (OFAC) تحریمهایی را علیه افراد روسیزبان و چهار کسبوکار مرتبط با شبکههای دور زدن تحریمها اعلام کند. «عملیات بیثباتسازی» محدود به بریتانیا نبود و شامل اقداماتی در خاورمیانه، روسیه و آمریکای جنوبی نیز میشد.
بایرون بوستون، مدیرعامل شرکت ردیابی کریپتو Crypto Track و افسر سابق پلیس دالاس ایالات متحده، به Decrypt گفت: «ماهیت جهانی ارزهای دیجیتال اغلب تحقیقات را تحت تأثیر قوانین و همکاریهای بینالمللی ناهماهنگ قرار میدهد.»
در یک مثال، بایرون به وزارت امنیت داخلی ایالات متحده در تحقیق درباره پولشویی ۱ میلیون دلار کریپتو کمک کرد. مأموران «توانستند بلافاصله صرافی بینالمللی را شناسایی کنند» اما صرافی «درخواست یک معاهده کمک حقوقی متقابل» برای ارائه دادههای مربوطه کرد. این نوع بوروکراسی اغلب به بازیابی وجوه آسیب میزند. بایرون اشاره کرد که «متأسفانه، این یک فرآیند سریع نیست و اغلب اوقات ارز دیجیتال قبل از دریافت MLAT نقد میشود.»
در این اعلامیه مشخص نشده که دو شبکه پولشویی کشف شده - Smart و TGR - تا چه حد به ارزهای دیجیتال وابسته بودند. با این حال، توضیح داده شده که پس از جمعآوری وجوه در یک کشور، اغلب از کریپتو برای تراکنشهای نقدی استفاده میکردند تا آنها را به کشور دیگری منتقل کنند.
اسلاوا دمچوک، مدیرعامل شرکت AMLBot، به Decrypt گفت: «با استفاده از میزهای معاملاتی خارج از بورس (OTC) در حوزههای قضایی مختلف، مجرمان میتوانند به راحتی بین پول نقد و کریپتو جابجا شوند تا ردپای تراکنشهای زنجیرهای را پنهان کنند.» این امر با «اشتراک سریع اطلاعات با OTCهای متعهد به قوانین» و تحریم سریع قابل پیشگیری است.
به نظر میرسد بریتانیا به یک مرکز برای چنین عملیاتهایی تبدیل شده بود، به طوری که محققان متوجه شدند این مبادلات در سراسر کشور به صورت گسترده انجام میشود «جایی که تحویل پول نقد در سطح خیابان بلافاصله با انتقال ارز دیجیتال به همان ارزش همراه بود.»
گروههای جنایتکار reportedly از ارز دیجیتال «برای سرمایهگذاری مجدد در کسبوکار غیرقانونی خود، خرید مواد مخدر یا سلاحهای گرم بیشتر بدون نیاز به جابجایی فیزیکی پول در سراسر مرزها» استفاده میکردند.