حجم تراکنشهای غیرقانونی کریپتو در سال ۲۰۲۴ به ۵۱ میلیارد دلار میرسد
فعالیتهای غیرقانونی در حوزه ارزهای دیجیتال در حال گسترش است و انتظار میرود حجم تراکنشهای غیرقانونی کریپتو در سال ۲۰۲۴ از ۵۱ میلیارد دلار فراتر رود. طبق گزارش جدیدی که توسط چینالیسیس منتشر شده، اگرچه حجم کل شناساییشده تاکنون ۴۰.۹ میلیارد دلار است، اما روندهای تاریخی نشان میدهد که این رقم با شناسایی آدرسهای کیف پول بیشتری که به فعالیتهای مجرمانه مرتبط هستند، افزایش خواهد یافت.
این گزارش به رشد سالانه ۲۵ درصدی فعالیتهای غیرقانونی بین دورههای گزارشدهی از سال ۲۰۲۰ اشاره میکند. در این گزارش آمده است که «۴۰.۹ میلیارد دلار توسط آدرسهای غیرقانونی شناختهشده امروز دریافت شده است، اما ما تخمین میزنیم که مجموع آن با توجه به روندهای تاریخی نزدیک به ۵۱ میلیارد دلار باشد.»
روندهای امسال نشاندهنده افزایش حرفهایسازی در اکوسیستم جرایم کریپتو است و خدمات زنجیرهای بزرگ برای پشتیبانی از پولشویی و سایر فعالیتهای غیرقانونی در حال ظهور هستند. یک نمونه قابل توجه، Huione Guarantee، یک بازار آنلاین است که خدمات پولشویی را ارائه میدهد. این گروه اخیراً استیبل کوین خود به نام USDH را برای فرار از نظارتهای قانونی راهاندازی کرده است.
طبق این گزارش، استیبل کوینها اکنون ۶۳ درصد از کل حجم تراکنشهای غیرقانونی را تشکیل میدهند. این تسلط، روندهای گستردهتر در استفاده از کریپتو را منعکس میکند، زیرا استیبل کوینها به طور گسترده برای اهداف قانونی مانند حوالهها و پرداختهای برونمرزی استفاده میشوند. با این حال، حملات باجافزاری، سرقت وجوه و کلاهبرداریها همچنان رایج هستند.
هکرهای کره شمالی مسئول ۱.۳۴ میلیارد دلار از ۲.۲ میلیارد دلار سرقت کریپتو در سال جاری بودند که عمدتاً از طریق دسترسی به کلیدهای خصوصی انجام شد. کلاهبرداریها نیز پیچیدهتر شده و از تاکتیکهای مبتنی بر هوش مصنوعی مانند طرحهای اخاذی شخصیسازیشده استفاده میکنند. در حالی که فعالیت بازارهای دارک وب و حجم فروشگاههای کلاهبرداری کاهش یافته، گروههای باجافزار همچنان صدها میلیون دلار درآمد کسب میکنند.
تلاشهای مجری قانون، از جمله سرنگونی سیستم پرداخت ناشناس جهانی، چندین عملیات را مختل کرده اما حضور آنها را از بین نبرده است. علیرغم کاهش درصد فعالیتهای غیرقانونی نسبت به حجم کل تراکنشهای زنجیرهای - که در سال ۲۰۲۴ به ۰.۱۴ درصد رسیده است - کارشناسان معتقدند این ارقام با بهبود شناسایی دادهها افزایش خواهد یافت.