کشف شبکه پولشویی کریپتو در هند؛ ضبط ۲ میلیون دلار از برگزارکنندگان عروسی

کشف ارتباط هاوالا و کریپتو در هند: توقیف ۲ میلیون دلار توسط اداره مالیات

شبکه‌های هاوالا و تراکنش‌های کریپتو به عنوان بخشی از یک طرح پیچیده پولشویی ظاهر شده‌اند که مقامات مالیاتی در جیپور آن را کشف کرده‌اند. به گزارش اکونومیک تایمز در ۲۶ دسامبر، اداره مالیات هند پس از حمله به چند برگزارکننده عروسی در جیپور، یک ارتباط چندوجهی شامل اپراتورهای هاوالا و تراکنش‌های کریپتو را کشف کرد.

این حملات منجر به توقیف ۲ میلیون دلار (معادل ۲۰ کرور روپیه) پول نقد و جواهرات از حداقل ۲۰ برگزارکننده عروسی در جیپور شد. سه کیف پول کریپتو مرتبط با این شبکه‌ها نیز ضبط شد که دو کیف پول به پلتفرم‌های محلی و سومی به یک صرافی بزرگ جهانی کریپتو متصل بودند.

تحقیقات نشان داد که مشتریان از طریق اپراتورهای هاوالا در ایالت‌های گجرات و راجستان، پرداخت‌های نقدی گزارش‌نشده‌ای را در ازای کریپتوهایی مانند بیت کوین (BTC) و تتر (USDT) انجام داده‌اند. هاوالا، که یک مکانیزم انتقال پول غیرقانونی است، از واسطه‌ها برای انتقال پول به خارج از کشور بدون انتقال واقعی پول استفاده می‌کند.

اجرای سختگیرانه‌تر KYC در صرافی‌های کریپتو ثبت‌شده، واریز کریپتوهای به‌دست‌آمده از هاوالا را بسیار دشوار کرده است. مظنون است که متهمان از صرافی‌هایی با سیاست‌های KYC ضعیف‌تر سوءاستفاده کرده یا از واسطه‌ها برای تبدیل پول نقد به چک برای خرید کریپتو از طریق صرافی‌های محلی استفاده کرده‌اند.

سوابق این فعالیت‌ها، از جمله مکالمات واتساپ، ایمیل‌ها و صفحات گسترده بازیابی شده و تلاش بیشتری برای شناسایی نام تمام افرادی که پول نقد گزارش‌نشده دریافت کرده‌اند، انجام خواهد شد. مقامات مشکوک هستند که این شبکه فراتر از مرزهای جیپور و با شهرهای بزرگی مانند بمبئی، حیدرآباد و دهلی در ارتباط است.

این حملات همچنین یک شبکه از استراحتگاه‌ها، صاحبان هتل‌ها، خدمات پذیرایی و تزئینات را فاش کرد که به مشتریان اجازه می‌دادند پرداخت‌ها را به صورت نقدی یا از طریق کانال‌های بانکی انجام دهند. مقامات اکنون در حال بررسی انجام حملات مشابه در شهرهای دیگر به عنوان بخشی از سرکوب کلی تراکنش‌های غیرقابل حسابرسی در صنعت عروسی و رویدادها هستند.