همکاری هند با گوگل و فیسبوک برای مقابله با کلاهبرداریهای کریپتویی
هند در حال همکاری با غولهای فناوری گوگل و فیسبوک است تا با افزایش کلاهبرداریهای موسوم به "ذبح خوک" که اغلب شامل استفاده از ارزهای دیجیتال به عنوان طعمه و ابزار پولشویی هستند، مقابله کند. طبق گزارش سالانه ۲۰۲۴ وزارت کشور هند، این کلاهبرداریها که به عنوان کلاهبرداریهای سرمایهگذاری نیز شناخته میشوند، جوانان بیکار، زنان خانهدار، دانشجویان و افراد نیازمند را هدف قرار دادهاند و با سوءاستفاده از ناامنیهای مالی و اعتماد آنها، آنها را به طرحهای جعلی که وعده بازگشت سریع و قابل توجه سرمایه را میدهند، جذب میکنند.
در این گزارش آمده است که قربانیان «مبالغ زیادی از پول (حتی پولهای قرض گرفته شده) را به صورت روزانه از دست میدهند» و این کلاهبرداریها به طور فزایندهای از طریق خدمات تبلیغاتی گوگل و پلتفرمهای پیامرسان مانند واتساپ و تلگرام تبلیغ میشوند. برای مقابله با این موضوع، مرکز هماهنگی جرایم سایبری هند که تحت نظارت وزارت کشور فعالیت میکند، با گوگل و فیسبوک همکاری کرده است تا به صورت فعال فعالیتهای مرتبط مانند تبلیغات مخرب را شناسایی کرده، اپلیکیشنهای وامدهی دیجیتال جعلی را تشخیص داده و کمپینهای فیشینگ مرتبط با این کلاهبرداریها را شناسایی کند.
در میان سایر تلاشها برای مبارزه با جرایم مرتبط با کریپتو، صرافیهای ارز دیجیتال به سیستم گزارشدهی و مدیریت جرایم سایبری مالی شهروندان متصل شدهاند که امکان شناسایی سریع و مسدود کردن تراکنشهای مشکوک ارز دیجیتال را فراهم میکند. این پلتفرم به عنوان یک مرکز متمرکز عمل میکند که در آن نهادهای مجری قانون، مؤسسات مالی، کیف پولهای پرداخت و پلتفرمهای کریپتو برای جلوگیری از جریان غیرقانونی وجوه همکاری میکنند. علاوه بر این، جلسات آموزشی تخصصی در زمینه تحقیقات ارزهای دیجیتال در سراسر کشور برگزار میشود تا مهارتهای لازم برای ردیابی تراکنشهای کریپتو، توقیف داراییهای دیجیتال و تحلیل شواهد بلاکچین به مأموران پلیس آموزش داده شود.
با توجه به نرخ بالای پذیرش ارزهای دیجیتال در سطح مردمی، هند به هدف اصلی حلقههای کلاهبرداری کریپتو تبدیل شده است که اغلب از خارج از کشور و به ویژه از مناطق جنوب شرق آسیا فعالیت میکنند. به همین دلیل، مقامات به طور فعال برای افزایش نظارت بر این بخش که در حال حاضر بدون مقررات است، تلاش کردهاند. در سال ۲۰۲۳، واحد اطلاعات مالی هند اعلام کرد که صرافیهای کریپتو باید به عنوان یک نهاد گزارشدهی ثبت نام کنند تا بتوانند در کشور فعالیت کنند. در همین حال، اداره اجرای احکام، آژانس اطلاعات اقتصادی هند تحت نظارت وزارت دارایی، چندین مورد از کلاهبرداریهای پر سر و صدا را که برخی از آنها میلیونها دلار به قربانیان خسارت زده بودند، سرکوب کرده است.
در ژوئن ۲۰۲۴، این اداره بیش از ۳ میلیون دلار از داراییهای مرتبط با طرح پانزی کریپتوی Highrich را که وعده بازگشت سرمایه تا ۱۵٪ را میداد، مسدود کرد. چند ماه بعد، این آژانس یک ارز دیجیتال جعلی دیگر را که منجر به زیان بیش از ۸۰۰ هزار دلاری شده بود، منهدم کرد.