استفاده کلاهبرداران هندی از تتر برای انتقال پول به خارج از کشور
مجرمان سایبری در ایالت راجستان هند از استیبل کوینهایی مانند تتر (USDT) برای انتقال غنایم غیرقانونی به اپراتورهای کلاهبرداری در خارج از کشور استفاده میکنند. به گزارش رسانههای محلی، نیروهای انتظامی راجستان چندین رابط مالی را دستگیر کردهاند که نقش مهمی در تبدیل بیش از ۱ کرور روپیه (تقریباً ۱۱۵,۵۴۶ دلار) به تتر (USDT) و انتقال آن به شبکههای جنایتکار سایبری بینالمللی داشتهاند.
به گفته رئیس پلیس، ارشاد علی، این وجوه که از کلاهبرداریهای دیجیتالی مانند "دستگیری دیجیتال" به دست آمده بود، از طریق رابطهای محلی به ارز دیجیتال تبدیل و به صرافیهای مستقر در دبی و فرانسه ارسال شد. او همچنین حدس میزند که طراحان اصلی این کلاهبرداریها احتمالاً از این کشورها فعالیت میکنند.
این مجرمان سایبری معمولاً حسابهای بانکی، کارتهای ATM، تلفنهای همراه و سیمکارتها را از افراد محلی تهیه میکنند و به آنها امکان میدهند وجوه غیرقانونی را در صرافیهای کریپتو محلی واریز کنند. در جریان یک دستگیری اخیر، پلیس چهار تلفن همراه و هشت سیمکارت را از مظنونان کشف کرد که به فعالیتهای پولشویی کریپتویی آنها مرتبط بود. پیشتر، مقامات یک شبکه پولشویی مشابه را که از USDT استفاده میکرد، منهدم کرده و ۱۵ مظنون را دستگیر کرده بودند.
تتر، بزرگترین استیبل کوین از نظر ارزش بازار، به دلیل ثبات، نقدینگی و شبهناشناس بودن، مدتها انتخاب محبوبی برای کلاهبرداران بوده است. به همین دلیل، تتر به دلیل تسهیل فعالیتهای غیرقانونی و در برخی موارد کمک به دور زدن تحریمهای بینالمللی مورد انتقاد قرار گرفته است.
برای مقابله با این موارد، تتر در می ۲۰۲۴ اعلام کرد که با Chainalysis همکاری میکند تا یک پلتفرم نظارت بر تراکنشها ایجاد کند که فعالیتهای بازار ثانویه را ردیابی و تراکنشهای مشکوک را شناسایی کند. سپس در سپتامبر، این صادرکننده استیبل کوین با شبکه بلاکچین ترون و TRM Labs همکاری کرد تا واحد جرایم مالی T3 را برای نظارت بر فعالیتهای غیرقانونی مرتبط با USDT در شبکه ترون ایجاد کند.