اولین محکومیت قضایی کلاهبرداری مالیاتی کریپتو توسط IRS
برای اولین بار، اداره مالیات ایالات متحده (IRS) به طور موفقیتآمیز یک پرونده کلاهبرداری مالیاتی را که به طور کامل مربوط به کریپتو بود، پیگیری کرده است. این سازمان در دسامبر ۲۰۲۴، فرانک ریچارد آلگرن سوم را به دلیل فرار مالیاتی از فروش کریپتو به دو سال زندان و پرداخت ۱.۱ میلیون دلار جریمه محکوم کرد. شرکت تحلیل بلاکچین Chainalysis در ۲۷ ژانویه اعلام کرد که این حکم، اولین محکومیت IRS برای کلاهبرداری مالیاتی صرفاً مربوط به داراییهای دیجیتال است.
این پرونده علاوه بر IRS، یک پیروزی مهم برای وزارت دادگستری ایالات متحده و نهادهای قضایی در سراسر جهان نیز محسوب میشود.
خرید خانه ۴ میلیون دلاری با درآمد بیت کوین
این پرونده به خرید یک خانه ۴ میلیون دلاری توسط آلگرن در پارک سیتی، یوتا، با استفاده از سود فروش بیت کوین (BTC) او مرتبط است. به گفته Chainalysis، روشهای آلگرن بسیار پیچیده بود: او میلیونها دلار بیت کوین را با استفاده از ابزارهایی مانند میکسرهای CoinJoin، کیف پول Wasabi، خدمات همتا به همتا و حتی واریزهای نقدی ساختاریافته فروخت تا درآمد خود را پنهان کند. او همچنین اظهارنامههای مالیاتی خود را برای نشان دادن ارزش کمتر کریپتو تنظیم کرد.
با این حال، محققان توانستند تراکنشهای کریپتو آلگرن را در چندین کیف پول و صرافی ردیابی کنند. به گفته Chainalysis، ثروت او از خرید ۱۳۶۶ بیت کوین در سال ۲۰۱۵ به قیمت حدود ۶۷۶,۱۷۰ دلار به دست آمد.
اگرچه آلگرن برای مدتی از محاسبات مقامات جلوگیری کرد، محکومیت و مجازات او نشان میدهد که فرار مالیاتی در بلاکچین قابل ردیابی است و عواقب دنیای واقعی دارد.
مقابله سناتور تد کروز با قانون جدید IRS
در همین حال، سناتور تد کروز از تگزاس در حال آمادهسازی برای مقابله با یک قانون جدید کریپتو توسط IRS است که صرافیهای غیرمتمرکز را ملزم به جمعآوری اطلاعات مشتریان میکند. کروز به همراه سناتورهای سینتیا لومیس، بیل هگرتی و تیم شیهی در حال تلاش برای لغو این مقررات هستند که اواخر سال گذشته نهایی شد. این مقررات تا اواسط ماه مه قابل لغو هستند و برای تصویب نیاز به اکثریت آرا در هر دو مجلس دارند.