بازداشت باند کلاهبرداری رمانتیک کریپتو در جاکارتا؛ شکار قربانیان در Tinder و Bumble

دستگیری ۲۰ نفر در کلاهبرداری کریپتویی از زنان در Tinder و Bumble

پلیس جاکارتا یک باند کلاهبرداری عاشقانه کریپتویی را که قربانیان را در برنامه‌های دوست‌یابی هدف قرار می‌داد، منهدم کرده است. پلیس مترو گامبیر در جاکارتای مرکزی در ارتباط با این کلاهبرداری پیچیده که زنان طبقه متوسط، عمدتاً حرفه‌ای‌هایی مانند وکلا و پزشکان از فیلیپین، ویتنام و تایلند را هدف قرار می‌داد، ۲۰ مظنون را دستگیر کرده است.

به گزارش رسانه‌های محلی، کلاهبرداران با استفاده از پروفایل‌های جعلی در پلتفرم‌های دوست‌یابی مانند OkCupid، Bumble و Tinder به قربانیان نزدیک می‌شدند. سپس با تظاهر به علاقه عاشقانه، اعتماد آنها را جلب کرده و مکالمات را به واتساپ منتقل می‌کردند، جایی که در نهایت یک پلتفرم مشکوک معاملات ارز دیجیتال به نام Wish را به آنها معرفی می‌کردند.

رزکی ر. رسپاتی، رئیس پلیس مترو گامبیر در جاکارتای مرکزی، گفت که این طرح‌های سرمایه‌گذاری سودهای تا ۲۵٪ را وعده می‌دادند و از قربانیان خواسته می‌شد از طریق این پلتفرم جعلی وجوه خود را واریز کنند. به گزارش این مقام، این کلاهبرداری بیش از دو ماه فعال بوده و ابعاد کامل خسارات وارده هنوز مشخص نیست، زیرا مقامات همچنان به تحقیقات خود ادامه می‌دهند.

بازرسان سوابق مالی و سایر شواهد مربوط به تراکنش‌های جعلی کریپتو را ضبط کرده‌اند. از میان دستگیرشدگان، سه نفر به عنوان سردسته‌های این طرح شناخته شده‌اند، در حالی که بقیه نقش‌های حمایتی در اجرای این کلاهبرداری داشته‌اند. مقامات همچنین به دنبال یک مظنون به نام AJ هستند که گفته می‌شود تبعه خارجی از چین است.

گزارش جداگانه‌ای از جاکارتا پست نشان می‌دهد که این کلاهبرداری بخشی از یک باند بزرگتر به رهبری اتباع چینی بوده است. کلاهبرداری‌های کریپتویی با ارتباطات ادعایی چینی در سال گذشته در چندین حوزه قضایی افزایش یافته است. تحقیقات گذشته حلقه‌های عظیم قاچاق انسان را فاش کرده است که قربانیان را مجبور به تبدیل شدن به بردگان سایبری برای اجرای کلاهبرداری‌های کریپتویی برای شبکه‌های جنایی چینی می‌کردند.

سال گذشته، یک مرکز کلاهبرداری تحت مدیریت چینی‌ها که کلاهبرداری‌های کریپتویی و عاشقانه را اجرا می‌کرد، توسط مقامات فیلیپین تعطیل شد. در جریان یک حمله، مقامات ۱۰۰ نفر از افراد درگیر را دستگیر کردند. مقامات هندی دو کلاهبرداری بزرگ را در سال ۲۰۲۴ تعطیل کردند - کلاهبرداری توکن HPZ که منجر به تشکیل کیفرخواست علیه ۲۹۹ نهاد تحت کنترل مستقیم اتباع چینی شد و پلتفرم معاملاتی DataMeer که ۱۰ میلیون روپیه از مردم محلی کلاهبرداری کرده بود.

در نوامبر، مجریان قانون ایرلند ۳.۴۲ میلیون دلار ارز دیجیتال را که گمان می‌رود غنیمت کلاهبرداری‌های "ذبح خوک" توسط یک باند جنایی چینی باشد، توقیف کردند. در ۱۲ نوامبر، دارن لی، شهروند دوگانه چین و سنت کیتس و نویس، به نقش خود در پولشویی ۷۳ میلیون دلار از عواید کلاهبرداری‌های کریپتویی از طریق شرکت‌های صوری در ایالات متحده اعتراف کرد.