جریمه ۱۰۰ میلیون دلاری BitMEX به دلیل نقض قوانین بانکی ایالات متحده
یک قاضی فدرال، شرکت HDR Global Trading Limited، که به عنوان شرکت مادر صرافی ارز دیجیتال BitMEX شناخته میشود، را به دو سال آزادی مشروط بدون نظارت و پرداخت جریمه ۱۰۰ میلیون دلاری محکوم کرد. در جلسه ۱۵ ژانویه در دادگاه منطقهای ایالات متحده برای منطقه جنوبی نیویورک، قاضی جان کلتل این حکم را علیه BitMEX صادر کرد، تقریباً شش ماه پس از آنکه این صرافی به نقض قانون محرمانه بودن بانکهای ایالات متحده به دلیل فعالیت بدون «هرگونه» برنامه مبارزه با پولشویی معنادار اعتراف کرد.
این شرکت کریپتو در ژوئیه ۲۰۲۴ این اتهامات را «خبر قدیمی» خواند و در آن زمان اعلام کرد که انتظار جریمههای اضافی را ندارد. BitMEX در بیانیهای به کاربران خود پس از صدور حکم گفت: «در حالی که از اعمال جریمه مالی اضافی ناامید شدهایم، این مبلغ بهطور قابل توجهی کمتر از چیزی است که وزارت دادگستری در طول ۳ سال گذشته به دنبال آن بوده است.»
دادگاه به درخواست دولت ایالات متحده، تمام اتهامات باز علیه این صرافی را به عنوان بخشی از جلسه صدور حکم رد کرد. این یک خبر در حال توسعه است و اطلاعات بیشتری به محض در دسترس قرار گرفتن اضافه خواهد شد.