محکومیت مروج طرح پانزی Forcount به ۳۰ ماه زندان
آنتونیا پرز هرناندز، مروج طرح پانزی Forcount، که به اتهام توطئه برای کلاهبرداری اعتراف کرده بود، به بیش از دو سال زندان محکوم شد. در جلسه ۲۷ ژانویه در دادگاه منطقه جنوبی نیویورک، قاضی آنالیزا تورس — که بر پرونده کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده علیه ریپل نیز نظارت دارد — هرناندز را به دلیل مشارکت در این طرح به ۳۰ ماه زندان محکوم کرد.
هرناندز اعتراف کرد که با همدستان خود برای سرقت حدود ۸.۴ میلیون دلار از سرمایهگذاران بین سالهای ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ همکاری کرده است. آنها با تبلیغ معاملات و استخراج رمزارز در Forcount، بازدهی قابل توجهی را وعده میدادند. قاضی تورس قبل از صدور حکم گفت: «خانم هرناندز سکههای بیارزش فروخت. شواهدی وجود دارد که او از آن زمان به بعد نیز این کار را انجام داده است.»
هرناندز ظاهراً از «کسانی که پول خود را از دست دادند» عذرخواهی کرد. مروج ارشد این پروژه، خوان تاکوری، در اکتبر ۲۰۲۴ به ۲۰ سال زندان محکوم شد، در حالی که نستور نونز، که همزمان با هرناندز اعتراف کرده بود، در نوامبر به چهار سال زندان محکوم شد.
به گفته وزارت دادگستری ایالات متحده، بنیانگذاران و مروجان Forcount به دروغ به قربانیان اعلام کردند که سود حاصل از معاملات و استخراج رمزارز این شرکت، سرمایه آنها را در عرض شش ماه دو برابر میکند. دادستانها ادعا کردند که متهمان به جای آن، از وجوه قربانیان برای پرداخت به سایر قربانیان بدون هیچگونه استخراج یا سرمایهگذاری واقعی استفاده کردند.
این جلسه یکی از اولین اقدامات قانونی در یک پرونده کیفری مرتبط با رمزارزها پس از استعفای دامیان ویلیامز، دادستان نیویورک، در دسامبر ۲۰۲۴ بود. یک دادستان در نوامبر پس از انتخابات ایالات متحده اعلام کرد که مقامات قصد دارند منابع کمتری را به پروندههای جرایم مرتبط با رمزارزها اختصاص دهند. دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، در نوامبر اعلام کرد که قصد دارد جی کلیتون، رئیس سابق SEC، را به جای ویلیامز منصوب کند. کلیتون از زمان ترک سمت خود در سال ۲۰۲۰ به عنوان مشاور پلتفرم مدیریت داراییهای دیجیتال Fireblocks فعالیت کرده است.