مسدودسازی ۳۶ صرافی غیرقانونی در قزاقستان با گردش مالی ۱۱۲ میلیون دلاری در ۲۰۲۴

مسدودسازی صرافی‌های غیرقانونی کریپتو در قزاقستان برای مقابله با پولشویی

مقامات قزاقستان بیش از ۳۵۰۰ صرافی غیرقانونی ارز دیجیتال را به منظور رفع نگرانی‌های مربوط به پولشویی مسدود کرده‌اند. طبق یک بیانیه مطبوعاتی اخیر از AFM RK، نهاد نظارتی مالی این کشور، این سازمان در سال ۲۰۲۴، ۳۶ پلتفرم غیرقانونی کریپتو را با گردش مالی ۶۰ میلیارد تنگه (حدود ۱۱۲.۸۴ میلیون دلار) منحل کرده و با همکاری کمیته امنیت ملی و وزارت فرهنگ و اطلاعات، دسترسی به بیش از ۳۵۰۰ پلتفرم ثبت‌نشده معاملاتی کریپتو را مسدود کرده است.

این نهاد نظارتی با اشاره به افزایش فعالیت‌های پولشویی، اعلام کرد که این صرافی‌ها فاقد اقدامات ضد پولشویی بوده و پروتکل‌های مناسب شناسایی مشتری (KYC) را اعمال نمی‌کردند و به همین دلیل به کانالی مورد علاقه مجرمان، مانند کلاهبرداران و قاچاقچیان مواد مخدر، تبدیل شده بودند. به عنوان بخشی از این سرکوب، این نهاد همچنین ۴.۸ میلیون USDT را از این پلتفرم‌ها توقیف کرد.

در میان سایر تلاش‌ها، دولت موفق به از بین بردن دو طرح هرمی کریپتو شد و ۵۴۵,۰۰۰ USDT را بازیابی کرد و ۱۲۰,۰۰۰ USDT اضافی مرتبط با این عملیات‌های کلاهبرداری را مسدود کرد. AFM RK به همکاری با شرکای بین‌المللی خود ادامه خواهد داد و ابزارهایی را برای تقویت نظارت بر تراکنش‌ها به منظور مبارزه با جرایم کریپتو بهبود خواهد بخشید. این بیانیه افزود که مقررات جدیدی در حال تدوین است تا ارائه‌دهندگان دارایی‌های دیجیتال را به دلیل عدم رعایت قوانین AML پاسخگو کند.

این تلاش‌های اخیر بخشی از یک سرکوب گسترده‌تر علیه فعالیت‌های غیرقانونی کریپتو در قزاقستان است. همان‌طور که قبلاً توسط crypto.news گزارش شده بود، ژانات ایلیمانوف، رئیس AFM، در بیانیه‌ای در اکتبر ۲۰۲۴ اعلام کرد که این کشور علاوه بر تمرکز بر کاهش استخراج غیرقانونی کریپتو، به هدف قرار دادن صرافی‌های بدون مجوز و تراکنش‌های غیرقانونی کریپتو نیز ادامه خواهد داد.

قزاقستان به یک بازار کلیدی ارزهای دیجیتال تبدیل شده است، به ویژه از زمانی که سرکوب استخراج و استفاده از کریپتو در چین در سال ۲۰۲۱ منجر به مهاجرت ماینرها و کسب‌وکارهای مرتبط به این منطقه شد. طبق گزارش دسامبر RISE Research و Freedom Horizons، این بازار در حال رشد شاهد افزایش درآمدهای مالیاتی تولید شده از این بخش بوده است، در حالی که تعداد افراد محلی که مالک دارایی‌های دیجیتال هستند نیز در سال ۲۰۲۴ دو برابر شده است.

با این حال، این کشور یک محیط نظارتی سختگیرانه را حفظ کرده و دسترسی به پلتفرم‌های خارجی کریپتو را که به نظر می‌رسد قوانین دارایی دیجیتال آن را نقض کرده‌اند، مسدود کرده است. به عنوان مثال، کوین‌بیس، مستقر در ایالات متحده، در دسامبر ۲۰۲۳ به دلیل ارائه ارزهای دیجیتال بدون بیمه مسدود شد. با این حال، این موضوع مانع از فعالیت سایر بازیگران مانند بایننس و بای‌بیت نشده است که هر دو برای ارائه خدمات معاملاتی و نگهداری در داخل مرزهای قزاقستان درخواست داده و تأییدیه اولیه را دریافت کرده‌اند.