کاهش ۹۶ درصدی برخورد با صرافی‌های غیرمجاز کریپتو در قزاقستان طی ۲۰۲۴

سرکوب ۳۶ صرافی غیرمجاز کریپتو در قزاقستان در سال ۲۰۲۴

قزاقستان در سال ۲۰۲۴ و در بحبوحه تلاش‌های مداوم برای مقابله با پولشویی در این منطقه، ۳۶ صرافی غیرمجاز ارز دیجیتال را تعطیل کرد که نسبت به سال ۲۰۲۳ کاهش قابل توجهی معادل ۹۶.۳٪ را نشان می‌دهد. در ۶ ژانویه، آژانس نظارت مالی جمهوری قزاقستان از تعطیلی ۳۶ صرافی کریپتو که بدون مجوز مناسب فعالیت می‌کردند، خبر داد. این آژانس تأکید کرد که صرافی‌های غیرقانونی کریپتو با اجازه دادن به انتقال‌های فیات به کریپتو و بالعکس بدون نظارت، به تسهیل پولشویی کمک می‌کنند.

در بیانیه‌ای ترجمه‌شده از این آژانس آمده است: «این نهادها (صرافی‌های غیرقانونی کریپتو) مشتریان خود را شناسایی نمی‌کنند و تراکنش‌های مشکوک را تشخیص نمی‌دهند. بنابراین، خدمات آنها اغلب توسط مجرمان سایبری و قاچاقچیان مواد مخدر استفاده می‌شود.» طبق این اطلاعیه، این ۳۶ صرافی کریپتو با گردش مالی کلی حدود ۶۰ میلیارد تنگه قزاقستان (۱۱۲.۸ میلیون دلار) «نابود شدند». علاوه بر این، دارایی‌هایی به ارزش تقریبی ۲.۵ میلیارد تنگه (۴.۸ میلیون دلار) توسط مقامات ضبط شد.

در سال ۲۰۲۳، آژانس نظارت مالی قزاقستان (FMA) ۹۸۰ صرافی کریپتو بدون مجوز را مسدود کرد و به طور همزمان ۹ تحقیق در مورد «عملیات مبادله غیرقانونی» و پولشویی آغاز کرد. علیرغم این سرکوب، صرافی‌های جهانی دارای مجوز عملیاتی، از جمله بایننس، بای‌بیت، CaspianEx، Biteeu، ATAIX، آپ‌بیت و Xignal&MT، به فعالیت قانونی خود در قزاقستان ادامه می‌دهند.

این آژانس تاکنون با همکاری سایر نهادهای دولتی، از جمله کمیته امنیت ملی و وزارت فرهنگ و اطلاعات، بیش از ۳۵۰۰ صرافی کریپتو بدون مجوز را تعطیل کرده است. از میان پلتفرم‌هایی که آفلاین شدند، دو مورد در حال اجرای طرح‌های هرمی بودند. پس از اقدامات قانونی، مقامات سرمایه‌گذاری‌های به ارزش ۵۴۵,۰۰۰ تتر (USDT) را به قربانیان بازگرداندند و ۱۲۰,۰۰۰ تتر اضافی را مسدود کردند.

مقامات قزاقستان قصد دارند به همکاری با سازمان‌های بین‌المللی برای مقابله با استفاده مجرمانه از ارزهای دیجیتال، بهبود ابزارهای نظارت بر تراکنش‌ها و اعمال قوانین تنبیهی علیه راه‌های پولشویی ادامه دهند. این کشور همچنین در حال ساخت ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) خود به نام تنگه دیجیتال است. توسعه این پروژه در فوریه ۲۰۲۳ آغاز شد و مهلت راه‌اندازی اولیه آن برای سال ۲۰۲۵ تعیین شده است.

گزارش‌ها حاکی از آن است که این کشور با ویزا و مسترکارت، به همراه بانک‌های محلی، برای ادغام CBDC در کارت‌های پلاستیکی همکاری کرده است. به گفته بینور ژالنوف، رئیس شرکت ملی پرداخت قزاقستان، «این امکان را فراهم می‌کند که از هر نقطه از جهان با استفاده از اپل پی، سامسونگ پی و سایر دستگاه‌ها با تنگه دیجیتال پرداخت کنید.»