اعتراف KuCoin به نقض قوانین: کنارهگیری مدیرعامل پس از جریمه ۲۹۷ میلیون دلاری
در ۲۸ ژانویه، KuCoin به دلیل عدم اجرای پروتکلهای مناسب مبارزه با پولشویی، در برابر یک قاضی آمریکایی اعتراف کرد و اکنون باید ۲۹۷ میلیون دلار جریمه بپردازد. این صرافی ارز دیجیتال مستقر در چین، قوانین ایالات متحده در زمینه مبارزه با پولشویی و احراز هویت مشتریان را نقض کرده و به اتهام «راهاندازی کسبوکار انتقال پول بدون مجوز» اعتراف کرد. طبق بیانیه رسمی دفتر دادستانی ایالات متحده، شرکتی که به نام KuCoin فعالیت میکند، یعنی PEKEN GLOBAL LIMITED، باید حداقل به مدت دو سال از بازار ایالات متحده خارج شود و جریمه ۲۹۷ میلیون دلاری را بپردازد.
دنیل ساسون، دادستان ایالات متحده برای منطقه جنوبی نیویورک، گفت که KuCoin سالها از اجرای سیاستهای استاندارد مبارزه با پولشویی که میتوانستند بازیگران مجرمانه را شناسایی و از تراکنشهای غیرقانونی جلوگیری کنند، خودداری کرده است. این شرکت میلیاردها دلار تراکنش مشکوک را پردازش کرده و وجوهی را که احتمالاً از راههای غیرقانونی به دست آمده بودند، از جمله از بازارهای دارک وب، بدافزارها، باجافزارها و طرحهای کلاهبرداری، انتقال داده است. ساسون گفت: «این اعتراف و جریمه نشاندهنده هزینههای عدم رعایت این قوانین و اجازه دادن به ادامه فعالیتهای غیرقانونی است.»
به گزارش Cointelegraph در ۲۶ مارس ۲۰۲۴، KuCoin بیش از ۵ میلیارد دلار دریافت کرده و بیش از ۴ میلیارد دلار از وجوهی را که دولت ایالات متحده آنها را «مشکوک و مجرمانه» میداند، انتقال داده است. تا ژوئیه ۲۰۲۴، KuCoin برخلاف الزامات ایالات متحده، از مشتریان خود احراز هویت (KYC) درخواست نمیکرد. علاوه بر این، KuCoin در شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانهداری ایالات متحده (FinCEN) ثبتنام نکرده بود. ثبتنام در FinCEN چارچوبی را برای شرکتهای کریپتو فراهم میکند تا با قوانین فدرال سازگار باشند و به کاهش ریسک برای مصرفکنندگان و سیستم مالی بزرگتر کمک میکند.
اکنون بنیانگذاران KuCoin، چون گان و که تانگ، از سمتهای خود کنارهگیری کردهاند. چون گان، که با نام مایکل شناخته میشود، اعلام کرد که به عنوان بخشی از توافق، از سمت مدیرعاملی این صرافی کنارهگیری میکند. او همچنین در یک پست وبلاگی اشاره کرد که اکنون مدیریت را به بیسی وانگ واگذار میکند.