اعتراف KuCoin به اتهامات آمریکا و پرداخت ۳۰۰ میلیون دلار
KuCoin به اتهام اداره یک کسبوکار انتقال پول بدون مجوز اعتراف کرده و با پرداخت نزدیک به ۳۰۰ میلیون دلار در یک تسویه حساب با ایالات متحده موافقت کرده است. بنیانگذاران این صرافی نیز مجبور به استعفا از KuCoin شدهاند. طبق اعلام وزارت دادگستری در ۲۷ ژانویه، PEKEN Global Limited که با نام KuCoin فعالیت میکند، در دادگاه فدرال منهتن به این اتهام اعتراف کرده است. این اعتراف شامل مصادره ۱۸۴.۵ میلیون دلار و جریمه ۱۱۲.۹ میلیون دلاری است و KuCoin به مدت دو سال از بازار ایالات متحده خارج خواهد شد.
بنیانگذاران این صرافی، مایکل گان و اریک تنگ، نیز ۲.۷ میلیون دلار را مصادره خواهند کرد و طبق یک توافق تعویق پیگرد، «دیگر هیچ نقشی در مدیریت یا عملیات KuCoin نخواهند داشت». در مارس ۲۰۲۴، دادستانها KuCoin، گان و تنگ را به نداشتن برنامههای مؤثر ضد پولشویی (AML) و شناخت مشتری (KYC) متهم کردند. وزارت دادگستری اعلام کرد که تا حدود ژوئیه سال گذشته، «KuCoin از مشتریان خود هیچ اطلاعات شناسایی درخواست نمیکرد.»
«کارمندان KuCoin بارها در شبکههای اجتماعی عمومی اعلام کردند که KYC در KuCoin اجباری نیست، از جمله در پاسخ به پستهای مشتریانی که خود را به عنوان ساکنان ایالات متحده معرفی کرده بودند.» این صرافی همچنین به عدم ثبت نام در شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانهداری ایالات متحده (FinCEN) متهم شد.
KuCoin در یک پست وبلاگی در ۲۸ ژانویه اعلام کرد که عملیات آن در سایر بازارها تحت تأثیر قرار نگرفته و پیشرفتهای قابل توجهی در تقویت چارچوب تطبیق و امنیت پلتفرم خود داشته است.
گان در بیانیهای در ۲۸ ژانویه گفت که این تسویه حساب «نتیجهای مطلوب» بود و مدیر حقوقی KuCoin، BC Wong، به عنوان مدیرعامل جدید منصوب خواهد شد. او افزود که وزارت دادگستری تمام اتهامات علیه او و تنگ را پس از «برآورده شدن شرایط خاصی» رد کرده و این حل و فصل «وضوح لازم را فراهم میکند و مسیر روشنی را برای KuCoin هموار میسازد».
اوایل این ماه، صرافی رقیب KuCoin یعنی BitMEX به دلیل عدم رعایت قوانین ضد پولشویی ایالات متحده به پرداخت ۱۰۰ میلیون دلار و دو سال حبس تعلیقی بدون نظارت محکوم شد. در اکتبر، نهادهای نظارتی ایالات متحده اعلام کردند که تا آن زمان بیش از ۱۹ میلیارد دلار از تسویه حسابهای قضایی با شرکتهای کریپتو جمعآوری کردهاند که تقریباً دو سوم از کل تسویه حسابها را تشکیل میدهد.