بازیابی ۲۸ میلیون پوند در کلاهبرداری بیت کوین مرتبط با صرافی استرالیایی
پلیس لانکاشر ۲۸ میلیون پوند (۳۴ میلیون دلار) از داراییهای یک باند بینالمللی کلاهبرداری بیت کوین را که از یک نقص در وبسایت یک صرافی ارز دیجیتال استرالیایی سوءاستفاده میکردند، توقیف کرده است. به گزارش Lancashire Telegraph، این تحقیقات بر روی جیمز پارکر از بلکپول متمرکز بود که در سال ۲۰۱۷ این آسیبپذیری را شناسایی کرد. در طول سه ماه، پارکر و همدستانش بیش از ۲۰ میلیون پوند از طریق این نقص امنیتی سرقت کردند.
عواید این طرح با کمک استیون بویز از کلیتون-له-مورز، که به او لقب «رادنی» از سریال «فقط احمقها و اسبها» داده بودند، پولشویی شد. تحقیقات نشان داد که آنها ولخرجیهای زیادی انجام دادهاند، از جمله توزیع کارتهای هدیه ۵۰۰۰ پوندی در خیابانها و خرید خودرو برای آشنایان تصادفی در میخانهها. بویز اعتراف کرد که ۱ میلیون پوند پول نقد را برای خرید یک ویلا از روسها حمل کرده و ۶۰ هزار پوند به مقامات فاسد پرداخت کرده تا عملیات پولشویی را ادامه دهند.
پلیس ۴۴۵ بیت کوین (BTC) به ارزش ۲۲ میلیون پوند در آن زمان، به همراه ساعتهای لوکس، خانهها، خودروها و کالاهای طراحی شده، از جمله یک خنککننده شراب ۶۰۰ پوندی را بازیابی کرد. بیش از ۱ میلیون پوند در حسابهای بانکی مختلف پیدا شد.
محکومیت همدستان و بازگشت داراییها
پارکر در سال ۲۰۲۱ قبل از محاکمه درگذشت، اما همدستان او در ژانویه ۲۰۲۳ محکوم شدند. بویز، ۶۱ ساله، به دلیل پولشویی به شش سال زندان محکوم شد. رابینسون، ۲۶ ساله، به مجموعاً هشت سال و نیم زندان و کاتون، ۴۷ ساله، به مجازاتهای مشابه محکوم شدند. آستین بدوز، ۳۰ ساله، حکم تعلیقی دریافت کرد. قربانی به طور کامل برای خسارت ۲۴.۵ میلیون پوندی جبران شد.
به دلیل افزایش ارزش بیت کوین، داراییهای توقیف شده ۳ میلیون پوند بیشتر از مبلغ اصلی کلاهبرداری بود. این مازاد بین وزارت کشور، دادگاهها و پلیس لانکاشر تقسیم خواهد شد. گروهبان دیو وینرایت از واحد جرایم اقتصادی اشاره کرد که متهمان سه ماه فرصت دارند تا دستورات دادگاه را اجرا کنند، در غیر این صورت با ۱۴ سال زندان اضافی مواجه خواهند شد. این تحقیقات با همکاری بینالمللی با نیروهای انتظامی در استرالیا و فنلاند انجام شد.