آدم‌ربایی تریدر کریپتو در کراچی؛ انتقال اجباری ۳۴۰ هزار دلار توسط پلیس ضد تروریسم

ربودن معامله‌گر کریپتو در پاکستان و انتقال اجباری ۳۴۰ هزار دلار

در ۲۵ دسامبر ۲۰۲۴ در کراچی پاکستان هفت مظنون از جمله یک افسر از اداره مبارزه با تروریسم به ظن مشارکت در ربودن یک معامله‌گر ارز دیجیتال و درخواست ۳۴۰ هزار دلار باج بازداشت شدند. در حالی که بازداشت یک افسر CTD تأیید شد، غلام نبی میمن، بازرس کل پلیس، اعلام کرد که تلاش‌ها برای دستگیری یک افسر دیگر که در این جنایت دخیل بوده ادامه دارد.

قربانی، محمد ارسلان ۳۰ ساله، از محله منگوپیر در شمال غربی کراچی ربوده شد. به گفته ارسلان، آدم‌ربایان او را مجبور کردند تا ۳۴۰ هزار دلار را از حساب بایننس خود به چند کیف پول تحت کنترل آنها منتقل کند و سپس او را ساعاتی بعد در نزدیکی مقبره قائد اعظم آزاد کردند. ارسلان بعداً جزئیات بیشتری را در فیس‌بوک به اشتراک گذاشت، اما منابع مستقل ادعاهای او از جمله مبلغ دقیق انتقالی و توالی دقیق رویدادها را تا حد زیادی تأیید نکردند.

او ادعا کرد که ۲۷۷ هزار دلار از مبلغ سرقت شده از طریق صرافی‌های غیرمتمرکز به یک کیف پول خاص منتقل شد و سپس به صورت خارج از زنجیره به بایننس انتقال یافت. در حالی که ارسلان اطمینان داد که نیروهای انتظامی به طور فعال در حال ردیابی تراکنش‌ها و شناسایی افراد پشت کیف پول‌ها هستند، کارشناسان به چالش‌های ردیابی وجوه از طریق سیستم‌های مالی غیرمتمرکز اشاره کرده‌اند، جایی که ناشناس بودن اغلب یک ویژگی اصلی است.

ارسلان همچنین تصویری از تاریخچه برداشت بایننس خود را در فیس‌بوک منتشر کرد که نشان‌دهنده چندین انتقال اجباری در ارزهای دیجیتال مختلف از جمله مقادیر قابل توجهی در USDT و سایر توکن‌ها بود که مجموعاً بیش از ۳۴۰ هزار دلار بود. اگرچه این تصاویر می‌توانند شواهد مفیدی ارائه دهند، اما محققان باید این داده‌ها را تأیید کنند تا به طور کامل روایت او را تأیید کنند.

مظنونان به نام‌های محمد رضوان شاه، طارق حسن شاه ملقب به امیر، مزمل رضا، عمر جیلانی، عمر ارشاد، نعمان رفعت و حارث ملقب به اشعر توسط واحد مبارزه با جرایم خشونت‌آمیز دستگیر شدند. به گفته مقامات AVCC، تیمی به رهبری SSP انیل حیدر منهاس، عملیات‌های متعددی را در سراسر کراچی برای دستگیری مظنونان انجام داد. با این حال، جزئیات مربوط به زمان دقیق دستگیری آنها و شواهد مرتبط‌کننده هر مظنون با جنایت همچنان نامشخص است.

AVCC افراد دستگیر شده را مجرمان عادی توصیف کرد که به دلیل جرایم مشابه در گذشته زندانی شده بودند، اما سوابق عمومی یا اسناد دادگاه برای تأیید این توصیف بلافاصله در دسترس نبود.

روایت ارسلان از وقایع منتهی به ربودن او نیز برخی سوالات بی‌پاسخ را مطرح می‌کند. هفته‌ها قبل از این حادثه، او ادعا کرد که مردی به نام حمید به او نزدیک شد تا دلار آمریکا بخرد. علیرغم امتناع ارسلان، حمید اصرار کرد و در نهایت ملاقاتی با دوست ارسلان، زاهد، ترتیب داد. در ۲۴ دسامبر ۲۰۲۴، سه مرد از جمله مزمل و حماد به دفتر ارسلان آمدند و او را به رستورانی دعوت کردند که سایر مظنونان نیز به آنها پیوستند. مشخص نیست چرا ارسلان با افرادی که ظاهراً به آنها مشکوک بود ملاقات کرد یا اینکه آیا اقدامی برای تأیید هویت آنها انجام شد یا خیر. چنین جزئیاتی می‌تواند در درک اینکه آیا این یک هدف‌گیری از پیش برنامه‌ریزی شده برای ارسلان بود یا یک جنایت فرصت‌طلبانه، حیاتی باشد.

بعداً در همان شب، ارسلان گفت که توسط گروهی از مردان مسلح در یک خودروی پلیس بدون علامت ربوده شد. آنها او را با یک پارچه دهان‌بند زدند و در نزدیکی دفتر FIA در صدر نگه داشتند. در آنجا، آنها ظاهراً او را مجبور کردند تا حساب بایننس خود را باز کند و پول خود را به چندین کیف پول منتقل کند. پس از بازنشانی تلفن او، آنها او را در نزدیکی یک مکان محلی به نام مقبره قائد اعظم در ساعت ۴ صبح آزاد کردند. انتخاب مکان برای آزادی او و مراحل دقیق بازنشانی تلفن او نشان‌دهنده سطحی از برنامه‌ریزی و دانش فنی در میان آدم‌ربایان است.

در مصاحبه‌ای با Dawn، IGP میمن این حادثه را یک مورد منحصر به فرد از سوء رفتار توسط افسران فردی توصیف کرد و تأکید کرد که نیروی پلیس فعالیت‌های غیرقانونی را تحمل نمی‌کند. با این حال، اظهارات او با تردید مواجه شده است، با توجه به نقش قابل توجهی که افسران سرکش ظاهراً در این جنایت ایفا کرده‌اند. منتقدان استدلال می‌کنند که یک تحقیق داخلی شفاف‌تر برای بازگرداندن اعتماد عمومی به نیروهای انتظامی ضروری است.

ارسلان در یک پست فیس‌بوک از از دست دادن پولی که به سختی به دست آورده بود ابراز ناراحتی کرد. او کسانی را که او را به جعل این حادثه متهم می‌کنند محکوم کرد و اظهار داشت که DIG شخصاً بر تحقیقات نظارت دارد. او همچنین توضیح داد که هیچ سرمایه‌گذار یا خویشاوندی در این پرونده دخیل نیست و قول داد که هرگونه ضرر وارده به دیگران را جبران کند. ارسلان قول داد که هیچ‌یک از عاملان این جنایت را نادیده نگیرد. اگرچه افراد آسیب‌دیده ممکن است در وعده‌های ارسلان آرامش یابند، اما ادعای او مبنی بر اینکه خسارات را جبران خواهد کرد می‌تواند سوالاتی را در مورد وضعیت مالی او پس از سرقت ایجاد کند و اینکه آیا تحقیقات بیشتری در مورد فعالیت‌های تجاری او لازم است یا خیر. علاوه بر این، ارائه چنین تضمین‌هایی می‌تواند به طور ناخواسته توجه را از پاسخگویی مجرمان منحرف کند.

این حادثه سوالات جدی در مورد امنیت معامله‌گران ارز دیجیتال در پاکستان و سوء استفاده از قدرت توسط نیروهای انتظامی ایجاد کرده است. استفاده فزاینده از ارزهای دیجیتال در منطقه به دلیل فقدان کنترل دولتی و آموزش در مورد امنیت دارایی‌های دیجیتال، معامله‌گران را در معرض این نوع جرایم قرار می‌دهد. به گفته ناظران، این پرونده می‌تواند به عنوان یک زنگ بیدارباش برای اقدامات قانونی قوی‌تر و بررسی دقیق‌تر حمایت‌های چارچوب قانونی پاکستان از دارایی‌های دیجیتال عمل کند.